Changpeng Zhao cumplió cuatro meses en prisión federal por cargos que incluyen presuntas violaciones de las normas estadounidenses contra el lavado de dinero.
El fundador y ex-CEO de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, salió libre de una prisión federal de Estados Unidos el 27 de septiembre después de cumplir una condena de cuatro meses por violaciones a las leyes Anti-Lavado de Dinero (AML), según informó un portavoz de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos a Cointelegraph.
CZ se declaró culpable en noviembre de los cargos federales por no implementar controles adecuados de AML en Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo en términos de volumen diario de operaciones, según un comunicado del 21 de noviembre del Departamento de Justicia de EE.UU. También renunció como CEO de Binance.
Con un valor neto estimado de aproximadamente USD 60,000 millones, CZ es la persona más rica en cumplir una condena en prisión en Estados Unidos.
En abril, CZ aceptó regresar a los Estados Unidos desde Dubái para cumplir su condena de cuatro meses. Pasó los primeros dos meses en una prisión de mínima seguridad en el sur de California antes de trasladarse a una casa de reinserción en Long Beach, donde se le permitían salidas diurnas supervisadas, según un informe de Fortune del 26 de septiembre.
“Estamos encantados de que CZ esté en casa con su familia”, dijo un portavoz de Binance a Cointelegraph, añadiendo:
“Aunque no está gestionando ni operando Binance, estamos emocionados por ver qué hará a continuación. Desde el año pasado, Binance ha seguido prosperando bajo el liderazgo de nuestro equipo actual, superando los 230 millones de usuarios a nivel mundial.”
La condena de cuatro meses de CZ fue una reducción significativa de los 36 meses de prisión que el DOJ originalmente buscaba para “reflejar la gravedad del delito”.
Según un comunicado oficial del Departamento de Justicia de EE.UU., la declaración de culpabilidad de CZ incluía no solo violaciones a las leyes AML, sino también transmisión de dinero sin licencia y violaciones a las sanciones.
“Zhao sabía que su decisión de no implementar un programa efectivo de AML resultaría en que Binance facilitara transacciones entre usuarios de EE.UU. y usuarios en Irán y otros países y regiones sancionados, en violación de las leyes de EE.UU.”, escribieron los fiscales en el memorándum de sentencia.
Durante la audiencia del 30 de abril, el juez del distrito de Seattle, Richard Jones, justificó su decisión de reducir la sentencia a cuatro meses al declarar que no había pruebas de que CZ hubiera sido informado de actividades ilegales en Binance.
CZ acordó pagar una multa de USD 50 millones como parte de su caso en los EE.UU. en noviembre del año pasado, mientras que Binance también pagó USD 4,300 millones en multas por violar las leyes AML de EE.UU. Sin embargo, la fortuna personal de CZ no se ha visto afectada por el caso.
El fundador de Binance sigue siendo el mayor accionista de Binance, con un estimado 90% de participación en el exchange.
