El regulador financiero del Reino Unido ha multado al Starling Bank con £29 millones, acusando al banco retador del Reino Unido de controles “sorprendentemente laxos” sobre los delitos financieros.
Los esfuerzos de Starling para identificar posibles casos de lavado de dinero y detectar a clientes de alto riesgo “no siguieron el ritmo” del crecimiento del banco, dijo el miércoles la Autoridad de Conducta Financiera.
“Los controles de selección de sanciones financieras de Starling fueron sorprendentemente laxos”, dijo Therese Chambers, directora ejecutiva adjunta de aplicación y supervisión del mercado de la FCA. “Dejó el sistema financiero completamente abierto a los delincuentes y a aquellos sujetos a sanciones”.
Esta es una historia en desarrollo.
