Según BlockBeats, la sucursal Xiang’an de la Oficina de Seguridad Pública de Xiamen, en colaboración con los departamentos de policía pertinentes, desmanteló con éxito un sindicato clandestino de lavado de dinero que utilizaba sistemas de pago de cuatro partes para retiros de efectivo.
El sindicato operaba en varias regiones de China y publicitaba sus servicios de lavado de dinero a través de un software de chat para atraer clientes. Brindaban servicios de liquidación de fondos ilegales a grupos delictivos extranjeros utilizando métodos como el cobro de monedas virtuales y el comercio cruzado.
La cantidad de dinero involucrada en estas actividades era sustancial. Actualmente, nueve sospechosos han sido detenidos por cargos de operaciones comerciales ilegales y asistencia en actividades delictivas en redes de información. La investigación está en curso.
