La Intendencia de Verificación Especial (IVE) ha detectado operaciones financieras sospechosas por un total de Q6,466.8 millones en lo que va del año, lo que podría estar vinculado a actividades ilegales.
En los últimos dos meses, la cifra aumentó en Q2,049.6 millones, sumando 1,133 transacciones adicionales a las 3,725 reportadas a principios de agosto.
239 denuncias ante el Ministerio Público
El organismo ha presentado 239 denuncias ante el Ministerio Público (MP), que deberá investigar la procedencia de estos fondos y determinar si las 1,376 personas involucradas incurrieron en delitos como lavado de dinero, extorsión o narcotráfico.
La Ley contra el Lavado de Dinero establece que las transacciones que no correspondan al perfil económico de una persona y no puedan ser justificadas se consideran sospechosas.
Entidades como bancos y financieras han sido clave en reportar estos movimientos, lo que ha permitido a la IVE mantener un control más riguroso.
