Las autoridades estadounidenses están examinando a Tether en busca de posibles violaciones de las leyes y sanciones contra el lavado de dinero, según fuentes citadas por The Wall Street Journal (WSJ) en un informe escrito por Angus Berwick, Vivian Salama y Ben Foldy y publicado hoy.
El WSJ dice que fuentes familiarizadas con el asunto les dijeron que la investigación, que aparentemente está dirigida por la Oficina del Fiscal Federal de Manhattan, está investigando si terceros han utilizado la moneda estable de Tether para financiar actividades ilegales.
Supuestamente, el Departamento del Tesoro también está contemplando sanciones contra Tether debido a la popularidad de su criptomoneda entre grupos e individuos sujetos a sanciones estadounidenses. Si se imponen, tales sanciones impedirían a los estadounidenses hacer negocios con Tether.
Según el informe del WSJ, la moneda estable de Tether, USDT, que mantiene una vinculación de 1 a 1 con el dólar estadounidense, se ha convertido en una preocupación central para los reguladores y agencias de aplicación de la ley estadounidenses.
A diferencia de las monedas digitales más volátiles, la estabilidad del valor de Tether lo ha convertido en un sustituto atractivo del dólar en áreas donde la moneda estadounidense está restringida. Con volúmenes de negociación diarios que alcanzan aproximadamente los 190 mil millones de dólares, Tether sigue siendo la criptomoneda más comercializada del mundo y desempeña un papel crucial en varios desafíos de seguridad nacional, según un informe anterior del Journal.
El artículo del WSJ también menciona que la investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. sobre Tether ha estado en curso durante varios años, centrándose inicialmente en las acusaciones de que algunos patrocinadores de Tether pueden haber falsificado documentos para obtener acceso al sistema bancario global.
Tether ha declarado que no tiene indicios de una investigación más amplia y desestimó las acusaciones de participación en actividades delictivas por considerarlas infundadas. Según el informe del WSJ, Tether dijo en un comunicado: “Sugerir que Tether está de alguna manera involucrado en ayudar a actores criminales o eludir sanciones es escandaloso.
Trabajamos activamente con las autoridades estadounidenses e internacionales para combatir las actividades ilícitas, como lo hemos demostrado públicamente muchas veces”. Tether también ha intensificado sus esfuerzos para monitorear el uso de su moneda estable. Los ejecutivos de la compañía enfatizan que la transparencia de los registros de blockchain, que rastrean las transacciones de tether, los hace inadecuados para uso ilícito y ayuda a las autoridades a rastrear fondos.
Tether ha reforzado recientemente sus capacidades de monitoreo, colaborando con las firmas de análisis Chainalysis y TRM Labs para mejorar la supervisión de las transacciones. La compañía también congeló 1.850 billeteras y recuperó 114 millones de dólares en activos el mes pasado. En respuesta a esta historia, el CEO de Tether, Paolo Ardoino, dijo en la plataforma de redes sociales X que se trataba de una noticia falsa:
Esta noticia parece haber afectado negativamente al precio de Bitcoin. A las 7:25 pm UTC del 25 de noviembre, Bitcoin se cotizaba a alrededor de $66,697, un 1,6% menos en el último período de 24 horas. En su Informe de certificación del segundo trimestre de 2024, publicado el 31 de julio de 2024, Tether Holdings Limited, auditado por BDO, afirmó la exactitud de sus informes financieros y de reservas.
El informe destaca la continua fortaleza financiera de Tether, mostrando una ganancia operativa neta récord de $1.3 mil millones de dólares para el segundo trimestre de 2024, contribuyendo a una notable ganancia de $5.2 mil millones de dólares para la primera mitad del año. Este desempeño subraya la solidez de la base de ingresos de Tether, impulsada principalmente por inversiones en clases de activos tradicionales como los bonos del Tesoro de EE. UU.
Un logro clave señalado en el informe es la propiedad sin precedentes de Tether de bonos del Tesoro de EE. UU., que superó los 97.600 millones de dólares al 30 de junio de 2024. Esto posiciona a Tether entre los principales tenedores mundiales de deuda de EE. UU., ubicándose en el puesto 18 en general y en el 3.° en compras de bonos del Tesoro de EE. UU. a 3 meses. , sólo por detrás del Reino Unido y las Islas Caimán.
La creciente adopción del token USDt de Tether sugiere que pronto podría convertirse en el mayor tenedor de bonos del Tesoro estadounidense. El capital del Grupo aumentó en 520 millones de dólares en el segundo trimestre a pesar de una pérdida no realizada de 653 millones de dólares debido a la caída de los precios de Bitcoin, que fue parcialmente compensada por una ganancia de 165 millones de dólares de las inversiones en oro.
Al 30 de junio de 2024, el patrimonio neto consolidado de Tether ascendía a la impresionante cifra de 11.900 millones de dólares. Tether también enfatizó su compromiso con la transparencia y la estabilidad, manteniendo un exceso de reservas de 5.300 millones de dólares para respaldar la estabilidad de su token. El informe detalla que los activos de Tether superan sus pasivos en más de 5.300 millones de dólares, lo que afirma su sólida posición financiera.
La compañía emitió más de 8.300 millones de dólares en USDt durante el trimestre y continúa invirtiendo ganancias en proyectos estratégicos para reforzar su ecosistema, consolidando aún más su liderazgo en la industria de las monedas estables.
