El Departamento del Tesoro de Estados Unidos amenazó con cortar el acceso de MBaer Merchant Bank AG al sistema financiero estadounidense bajo el argumento de que el banco suizo había apoyado a actores ilícitos vinculados a Irán, Rusia y Venezuela
La medida es rara y desata la herramienta más poderosa de aplicación de sanciones por parte de Estados Unidos contra un banco suizo.
MBaer no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
El tesoro denuncia que el banco facilitó la corrupción
El Tesoro alegó que MBaer y sus empleados habían facilitado la corrupción vinculada al lavado de dinero venezolano y ruso, así como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en nombre del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y su Fuerza Quds, que están bajo sanciones de Estados Unidos.
«MBaer ha canalizado más de cien millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense en nombre de actores ilícitos vinculados a Irán y Rusia», declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. «Los bancos deben saber que el Tesoro estadounidense protegerá enérgicamente la integridad del sistema financiero estadounidense utilizando toda la fuerza de sus autoridades».
El Tesoro propuso un cambio de regla que, de concretarse, prohibiría a las instituciones financieras estadounidenses cubiertas abrir o mantener una cuenta corresponsal para MBaer o en nombre de ésta.
Estados Unidos es el regulador más poderoso del mundo principalmente porque puede cortar el acceso de un banco al dólar, piedra angular de las finanzas internacionales.
