A ocho meses de los allanamientos que desbarataron el funcionamiento de casinos online ilegales que operaban desde el barrio privado Rumencó, la Cámara Federal de Mar del Plata confirmó el procesamiento de trece acusados de integrar la organización a la que también se le atribuyen maniobras de lavado de dinero.

Con el rechazo a los planteos de cada una de las defensas, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó los trece procesamientos que en diciembre había dictado el titular del Juzgado Federal N°3, Santiago Inchausti, al descartar los argumentos presentados por los abogados respecto a nulidades, falta de pruebas y ausencia de participación de algunos de los imputados en las maniobras atribuidas en la causa.

Los camaristas Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez respaldaron así la resolución de primera instancia que alcanzó con el dictado de su procesamiento a los acusados Franco Saraco, Guillermo Pinarello, Joaquín Otero Cao, Sol Piro, Leila Irizar Blanco, Ornela Valdettaro, Agustín Miglierina, Gerardo Mendiola, Natalia Pinarello, Carla Agüero, Luis Agüero, Macarena Pontoriero y Claudia Cao.

Para eso reseñaron que la acusación que recae sobre ellos es haber integrado -bajo distintos roles- una organización criminal para operar de manera organizada y permanente a partir de 2020 con el fin de explotar de juegos de azar online sin autorización y lavar dinero producto de esa actividad.

UNMdP: avanzan intervenciones en espacios exteriores y esperan por dos obras claves

A su vez, describieron que la estructura se organizaría en tres núcleos interconectados, dos subgrupos integrados por los investigados en esta instancia de la causa –el “subgrupo Saraco” y el “subgrupo Pinarello”- y el grupo “Di Julio-Andrade” en función de la vinculación que tiene esta causa con una previa en la que cayeron los primeros acusados, con procesamientos dictados y confirmados ya en 2024.

Los camaristas repararon que, de acuerdo a la investigación, esos tres núcleos interconectados administraban los casinos ilegales desde páginas bajo el nombre de “casino 365” en sus variaciones “casino365online.net”, “casino365online.pro” y “casino365online.eu” y que, para captar el dinero, usaban “mulas” financieras, dispersaban los fondos por billeteras virtuales y los estratificaban, para luego utilizar y aprovecharse de los beneficios derivados de esas actividades ilícitas.

“La prueba colectada demuestra una organización estable, atemporal y permanente, con división de roles y actuación coordinada entre sus integrantes desde inicios de 2020. La división en subgrupo Saraco y subgrupo Pinarello, su vinculación con el grupo Di Julio-Andrade y la ejecución de planes delictivos indeterminados, que con el avance de la investigación se han definido, acreditan el elemento subjetivo y objetivo del tipo penal”, concluyeron los camaristas.

A su vez, y como respuesta algunos de los planteos de las defensas, consideraron que los investigados no son “hechos aislados ni de una simple pluralidad de personas con propósitos de cometer un hecho delictivo, sino de un acuerdo previo para delinquir que se mantuvo en el tiempo”.

ROLES

Guillermo Pinarello es en el mundo del póker un reconocido jugador profesional y su apellido también tiene vinculación con la Policía Bonaerense ya que su padre fue en el pasado jefe de la Delegación de Investigación de Drogas Ilícitas. Está acusado en la causa de ser jefe de la asociación ilícita y se le asigna el rol de líder de uno de los subgrupos y de haber mantenido relación con los organizadores de los otros dos grupos “Saraco” y “Di Julio”.

Al repasar la prueba que sustenta la acusación, los camaristas indicaron que cuando se allanó su casa en noviembre, al igual que la de Carla Agüero, allí se encontraron equipos con pestañas abiertas de casino y póker bajo el usuario administrador “Guille”, y al ingresar la Unidad Analítica Digital las plataformas se cerraron y el servidor se apagó, lo que evidenció una administración remota. En cuanto a su rol, la acusación también le atribuye haber promocionado la plataforma desde Facebook.

Con respecto a los otros acusados, la investigación sostiene que Franco Saraco habría organizado la captación de “mulas financieras” y el circuito de ingresos mientras que a Joaquín Otero Cao le atribuye un preponderante dentro del grupo “Pinarello” y haber usado la firma Bitnea SA para publicitar los sitios desde 2021.

Con respecto a Natalia Pinarello se le asigna un rol de cajera y encargada de pagar premios mientras que Macarena Pontoriero sería quien captaría apuestas y en su teléfono se halló un grupo de WhatsApp con comprobantes de transferencias.

Sol Piro, por su parte, habría operado “cuentas mula” desde Dgamers y desde su billetera Ualá se registraron pagos a jugadores, mientras que Leila Irizar Blanco habría recibido fondos de “mulas” y Ornela Valdettaro también habría recibido dinero de mulas y constituido con Piro la sociedad Kowu44 Construcciones.

A Agustín Miglierina se le atribuye haber canalizado fondos que exceden la actividad de un apostador común y lo propio a Luis Agüero, que lo habría hecho a través de Ocean Automotores, con saltos patrimoniales injustificados en 2024 y 2025.

Finalmente, a Claudia Cao se la acusa de haber actuado como testaferro de Otero Cao mientras que a Gerardo Mendiola se lo señala por haber aportado la mayoría de las “mulas” iniciales.

LAVADO DE DINERO

Para los investigadores, las ganancias obtenidas en los casinos ilegales fueron canalizadas a través del montaje de un proceso complejo de movimiento de activos que ingresaba en primer término a través de “cuentas mulas” de Mercado Pago, Brubank, Ualá, Open Bank, Reba, Naranja X y Belo (sin descartar otras plataformas) abiertas a nombre de personas en situación de vulnerabilidad.

Y, para ello, empleaban la técnica de lavado conocida como “pitufeo”, que según el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica consiste en fraccionar o dividir en pequeños montos transacciones aparentemente aisladas, que se realizan a nombre de uno o varios inversionistas con el objeto de no generar sospechas y evitar controles asociados a montos dinerarios mayores.

Desde allí, sostiene la acusación, los fondos eran dispersados a otras cuentas “mulas” o ingresados al sistema bancarizado de los imputados y de sociedades vinculadas como Web Ones SA, Tecno Best Price SAS, Bitnea SA y el comercio Dgamers.

En ese marco, los camaristas concluyeron que en esta instancia se acreditó que, de esa manera, “los integrantes de la organización recibieron y administraron sumas significativas de dinero procedente de la actividad ilegal del juego” y que eso fondos ilícitos se destinaron a la adquisición de vehículos de alta gama, inmuebles y otros bienes puestos a nombre de testaferros o de los propios imputados, sin justificación patrimonial en sus declaraciones fiscales.

noticias