La Fiscalía y la Policía Civil de Río de Janeiro desmantelaron una red de lavado de dinero que sospechan que movió al menos decenas de millones de dólares provenientes del narcotráfico en beneficio de los principales cárteles del país, y que tendría una posible conexión con la red terrorista Al Qaeda.
Según los investigadores, la organización financiera operaba como una suerte de «proveedor de servicios» del Primer Comando da Capital (PCC), con sede en San Pablo, y de los dos poderosos cárteles de Río de Janeiro, el Comando Vermelho (CV) y el Terzo Comando Puro (TCP).
La operación ha llevado hasta el momento a la detención de diez personas y ha revelado una posible conexión con Al Qaeda
Durante la investigación, los agentes identificaron una posible conexión financiera internacional con un miembro de una estructura de financiamiento de la organización terrorista Al-Qaeda», informó la Policía Civil de Río de Janeiro en un comunicado.
La nota detalla que «se estableció una relación comercial entre una de las empresas involucradas y un individuo sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos» por presunta afiliación a Al Qaeda.
Según la investigación, entre 2021 y 2024, el grupo movió casi 20 millones de dólares a través de decenas de empresas fantasma en varios estados brasileños, utilizadas para dar apariencia de legitimidad a las ganancias del narcotráfico, la recepción de bienes robados y la venta de productos falsificados.
Las investigaciones también identificaron un núcleo de empresarios libaneses que operan en la zona de la Triple Frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, una región monitoreada durante años por organizaciones internacionales como un centro de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en particular Hezbolá.
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