Luego de nueve años, la Tercera Fiscalía Superior Especializada en Lavado de Activos ha acusado a Maribel Velarde y a otras 16 personas como blanqueadores del dinero de una organización dedicada al tráfico de drogas, liderada por narcotraficantes de Ecuador, Colombia y Perú.
De acuerdo al Ministerio Público, la banda estuvo integrada, entre otros, por su expareja el fallecido Tello Otiniano, jefe de seguridad de la agrupación y encargado del transporte y acopio de la droga.
La investigación por el presunto lavado de activos, que inició la fiscal superior Luz Peralta Santur en 2013, está en juicio oral desde mayo de 2018 en la Primera Sala Penal Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado. En este caso, Maribel Velarde es la protagonista más mediática.
Casos Paraíso y Nube negra
Según la acusación de la Dirandro y la Fiscalía, Maribel Velarde fue la presunta encargada de lavar el dinero ilícito obtenido por Tello Otiniano, sindicado como uno de los cabecillas de la organización junto con el confeso narcotraficante Numa Soto Sánchez (54), los ecuatorianos Pedro Bejarano Alvarado (56) y Daniel Hernández Barreto, y el colombiano Jaime Gaviria Vásquez.
En 2008 la Policía Antidrogas realizó una de las mayores intervenciones contra esta mafia. En el marco de la Operación Paraíso, la Dirandro incautó casi dos toneladas de cocaína dentro de 2.000 paquetes camuflados dentro de colchones, en dos inmuebles de La Molina y el Callao. El atestado detalla que Tello Otiniano coordinó el traslado de la droga junto con su hermano Gary Tello Llontop, siendo además el representante de esta organización ante los cárteles de la droga de Colombia y México.
La Fiscalía solicita 25 años de prisión contra la exbailarina Maribel Velarde por el presunto delito de lavado de dinero del narcotráfico.
Sus antecedentes penales, en cambio, inician el 2005 cuando el Poder Judicial la condenó a tres años de cárcel suspendida por recibir transferencias de dinero ilícito del excajero del Banco Continental, Cromwell Gálvez. La fiscal Peralta además resalta en su acusación los vínculos de Velarde con personajes “al margen de la ley”.
Maribel Velarde fue relacionada con José Quispe Huamán ‘Chakira’, capturado por asaltar casinos y bancos, y con Jaime Rojas Canevaro, quien registró antecedentes por narcotráfico. En 2014, La República reveló la relación de la exbailarina con el narcotraficante Marco Rengifo Díaz ‘Polanco II’. De todos los anteriores, dos acabaron suicidándose –el ya citado Tello Otiniano (2010) y Rojas Canevaro (2012)– mientras ‘Polanco II’ fue abatido por la Policía en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) en 2014.
Hoy, la acusación fiscal señala a Maribel Velarde como integrante de una red de 17 personas, que se encargó de lavar el dinero obtenido por la organización integrada por su expareja Tello Otiniano. El primer indicio contra la abogada corresponde a la diferencia entre sus ingresos y gastos entre los años 2003 y 2011. “Es evidente que ha tenido que recibir sumas de dinero de otra procedencia”, señala el informe elaborado por la Policía Antidrogas y citado por la fiscal Peralta.
El segundo indicio de la Fiscalía y Policía es la serie de irregularidades en la adquisición de un inmueble en La Molina. En su manifestación policial, Velarde admitió que era dueña del terreno desde 2002 pero “por problemas que tenía en Infocorp” y “un tema de impuestos” decidió venderlo en 2003 a Rómulo Gonzales Noblejas (65), un personaje vinculado al narcotráfico, según la Dirandro. Luego, el inmueble fue transferido a la hermana de la abogada, Maritza Velarde (51), quien pagó por este US$45 mil en efectivo.
En tercer lugar, la Policía halló siete letras de cambio por un total de US$8 mil emitidas entre enero y abril de 2003, para ser pagados por Maribel Velarde por orden de Gonzales Noblejas. La hoy abogada aseguró que eran préstamos recibidos para la compra de ropa en su empresa. La Policía descubrió un segundo paquete de 10 letras de cambio por US$50 mil, que Velarde admitió también corresponden a un préstamo a Gonzales.
Finalmente, la Dirandro concluyó que las hermanas Velarde crearon la empresa Dakid’s SAC en 2003, dedicada en teoría a la confección de ropa para niños, “con el único fin de aparentar que tenían una entidad formal, la cual solamente habría servido de fachada”.
En una resolución de 2016, la fiscal del caso solo acusó a 12 personas por lavado, y declaró que no había mérito para que Maribel Velarde y sus hermanas Giovanna y Maritza, así como el esposo de esta última, Ivanohoe Velásquez, pasen a juicio oral. Casi un año después, en 2017, este despacho cambió de parecer y pidió una ampliación para incluir a este grupo de personas –excepto Giovanna Velarde– en el juicio. La disposición también incluyó a Leny Soto Rengifo (54) y Gonzáles Noblejas, y pidió 25 años de prisión para todos ellos y una reparación solidaria de S/500 mil.
El juicio continúa en la Sala Penal Nacional ante el colegiado conformado por los jueces René Martínez Castro, Edhin Campos Barranzuela y Jhonny Contreras Cuzcano. La etapa de testimoniales culminó con la declaración de tres testigos sobre los contratos de Velarde y el accidente vehícular. La audiencia a recoger la versión de la procesada, pero esta no asistió. Abordamos a su abogado, pero este nos dijo sin identificarse: «Yo defiendo en el juicio, no en la prensa».
La exbailarina y hoy abogada aun tendrá tiempo para aplicar en la sala de audiencias lo que aprendió en sus clases de Derecho, mientras el caso ingresa a la etapa final que podría llevarla a prisión por una larga temporada.
Ojo público
