Los datos de Chainalysis revelan que el valor de las transacciones enviadas a monederos de estafas conocidas ha disminuido considerablemente en medio de la pandemia de Coronavirus y la caída del mercado de criptomonedas.
Antilavadodedienro / Cointelegraph.com
Los datos publicados el 10 de abril por Chainalysis, la firma forense de blockchain, indican que el valor medio de las transacciones recibidas por los monederos de estafas conocidas cayó un 30% durante marzo.
En medio de las intentos de los estafadores de aprovechar los temores acerca de la pandemia de Coronavirus para engañar a la víctimas y hacerlas descargar aplicaciones maliciosas, para donar a imitaciones de organizaciones benéficas o pretender vender curas para el coronavirus, la pandemia de COVID-19 parece haber impulsado una fuerte disminución de los ingresos de los estafadores de criptomoneda.
La caída del mercado de la criptomoneda a mediados de marzo parece haber afectado también a los ingresos de los estafadores de criptos.
Las estafas por el COVID-19 representan un pequeños porcentaje de los fraudes de criptomoneda
El informe afirma que el valor diario total de las transferencia destinadas a monederos de fraudes cayó un 61% en dos semanas, después de haber estado cercano a los 10.000 dólares entre el 13 y el 31 de marzo. El valor de las estafas se ha recuperado desde entonces de cerca de 5.000 dólares a unos USD 7.000.
Los datos sugieren que se han exagerado las preocupaciones en torno a las estafas con el tema del COVID-19, y Chainalysis señala que la gran mayoría de las recientes estafas en criptomonedas han sido absorbidas por la inversión de esquemas Ponzi, lo que representa más del 95% de las sumas combinadas absorbidas por las estafas en criptomonedas de 2019.
Los estafadores vía corre electrónico se aprovechan de los temores por el coronavirus
La empresa ha identificado un ligero resurgimiento de las estafas por correo electrónico, siendo la pandemia del coronavirus una fuente de nuevas narrativas que los estafadores pueden usar en un intento de engañar a sus víctimas para que proporcionen acceso a su monedero o envíen criptomonedas bajo falsos pretextos.
La semana pasada, Chainalysis notó una una estafa por correo electrónico donde los estafadores se hacían pasar por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades solicitiando donaciones para la investigación de tratatamiento contra el COVID-19.
Las estafas de extorsión toman una nueva forma en medio del COVID-19
La empresa también señala el surgimiento de siniestros esquemas de chantaje capitalizado en información sobre la pandemia del COVID-19.
A diferencia de los típicos esquemas de chantaje en los que una estafador afirma tener información comprometedora que filtrará a sus amigos y familiares si no son compensados, las recientes estafas han afirmado ser enviadas por un individuo que se ha confirmado que tiene COVID-19.
A menos que se pague un rescate en activos cripto, el estafador amenaza con propagar el virus a los amigos y familiares del destinatario del correo electrónico.
