Los ejecutivos del Banco de Irlanda (BOI) podrían unirse a un juicio en el caso contra Mark Scott, quien presuntamente ayudó a lavar casi USD 400 millones a través del esquema de estafa de criptomonedas OneCoin.
Los testigos son empleados actuales o anteriores del BOI, donde Scott tenía cuentas bancarias corporativas de dinero lavado por más de USD 300 millones en ganancias a partir del fraude de OneCoin.
La lista de testigos incluye a Diane Sands, directora del equipo contra el lavado de dinero de BOI, el miembro del equipo de inversión extranjera directa de BOI, Deirdre Ceannt, el ex vicepresidente ejecutivo y director de relaciones Derek Collins, y Greg Begley, de quien supuestamente se espera que proporcione evidencia de las transferencias de fondos.
OneCoin es conocida como una importante criptoestafa de salida junto con la famosa estafa BitConnect. Después de que un fiscal de distrito de EE. UU. acusó a los fundadores de OneCoin, Konstantin Ignatov y su hermana Ruja Ignatova, en marzo del 2019, varios acusados en una demanda presentada por clientes de OneCoin supuestamente permanecieron sin ser notificados formalmente, al 3 de septiembre.
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