Dos abogados de Virginia fueron sentenciados hoy por cargos federales de extorsión por sus roles en un plan para extorsionar a una empresa química multinacional amenazando con infligir un daño financiero y de reputación sustancial a la empresa si sus demandas de un pago de $ 200 millones se disfrazan como un supuesto “acuerdo de consultoría”. no se cumplieron.
Antilavadodedinero / Justice.gov
Timothy Litzenburg, de 38 años, de Charlottesville, Virginia, fue sentenciado a 24 meses de prisión seguidos de un año de libertad supervisada por el juez de distrito estadounidense Norman K. Moon del distrito occidental de Virginia. Daniel Kincheloe, 41, de Glen Allen, Virginia, fue sentenciado por separado a 12 meses de prisión seguidos de un año de libertad supervisada por el juez Moon. Ambos acusados se habían declarado culpables previamente de un cargo de transmitir comunicaciones interestatales con la intención de extorsionar.
“Estos dos abogados violaron flagrantemente sus deberes éticos para con sus propios clientes al intentar extorsionar a una empresa con $ 200 millones”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Brian C. Rabbitt de la División de lo Penal del Departamento de Justicia. “Los abogados que cruzan la línea y abusan de su condición de funcionarios de la corte serán responsables de sus acciones”.
“La sentencia de hoy debe servir como un aviso fuerte a los estafadores de que el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos perseguirá a cualquiera que use el correo para estafas ilegales”, dijo Delany De Leon-Colon, Inspector a Cargo del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS) que supervisa el Grupo de Investigaciones Criminales. “Ya sea un ciudadano privado o una corporación importante, los inspectores postales nunca cejarán en protegerlos de aquellos que buscan usar el correo de los Estados Unidos para promover sus estafas peligrosas”.
Litzenburg y Kincheloe admitieron anteriormente que aproximadamente en octubre de 2019, Litzenburg se acercó a una empresa (Empresa 1) y amenazó con hacer declaraciones públicas alegando que la Empresa 1 tenía una responsabilidad civil significativa por la fabricación de un químico supuestamente dañino utilizado en un producto doméstico común utilizado para matar malezas. Litzenburg y Kincheloe también admitieron que después de describir la posibilidad de demandas perjudiciales contra la Compañía 1, Litzenburg propuso, en resumen y en sustancia, que él y Kincheloe firmen un “acuerdo de consultoría” con la Compañía 1 que crearía un supuesto conflicto de intereses que les impediría representar a sus clientes como demandantes en un litigio contra la Compañía 1. Posteriormente, Litzenburg y Kincheloe admitieron que Litzenburg, con el conocimiento y el acuerdo de Kincheloe,
Litzenburg y Kincheloe también admitieron previamente que después de hacer su demanda de $ 200 millones de la Compañía 1, registraron una corporación de Virginia con el propósito de recibir dinero de la Compañía 1, y que acordaron dividir los fondos de la Compañía 1 entre ellos y sus asociados. y no distribuir ninguno de los dineros que la Compañía 1 les pagó como supuestos “honorarios de consultoría” a sus clientes existentes. Litzenburg y Kincheloe admitieron que después de hacer su demanda por $ 200 millones, Litzenburg amenazó a la Compañía 1 con que ellos y otros iniciarían un litigio que se convertiría en “un problema continuo y en crecimiento exponencial para la [Compañía 1], particularmente cuando los medios inevitablemente se dan cuenta” y que dicho litigio costaría a la Compañía 1 y a su empresa matriz que cotiza en bolsa “miles de millones,
Litzenburg y Kincheloe también admitieron de conformidad con sus declaraciones de culpabilidad que, en un correo electrónico escrito por Litzenburg, amenazaron a la Compañía 1 con que, a menos que se les pagara $ 200 millones, la Compañía 1 tendría “miles de futuros demandantes contra [Compañía 1]” y que “en el En ausencia de un acuerdo ‘global’ o final conmigo, esto sin duda se convertirá en una amenaza existencial para la [Empresa 1] “.
Litzenburg y Kincheloe también admitieron que se reunieron en persona con abogados que representan a la Compañía 1 en un centro de conferencias en Charlottesville, Virginia, y durante esa reunión Litzenburg nuevamente amenazó con dañar la propiedad y la reputación de la Compañía 1 y su compañía matriz a menos que se les pagara $ 200 millones. de conformidad con los supuestos “acuerdos de consultoría”, y que sin dicho acuerdo no habría forma de que la Compañía 1 “salga de él por menos” de “[mil] millones. Si. No, quiero decir, valor molesto, eh, honorarios de abogados defensores, un golpe en las acciones cuando esto se presenta y se entrega, tal vez la conferencia de prensa, lo que sea “.
Más adelante en la misma reunión, Litzenburg y Kincheloe admitieron que Litzenburg nuevamente declaró, en suma y en parte, que si iniciaban un litigio, tendría efectos adversos en el precio de las acciones de la matriz de la Compañía 1,
Litzenburg también admitió que, durante otras comunicaciones con la Compañía 1, le dijo a la Compañía 1 que si recibía los $ 200 millones en “honorarios de consultoría”, no hablaría de la Compañía 1 o su empresa matriz con sus clientes actuales, y que estaba dispuesto a ” bucear ”durante una declaración de un experto en toxicología para disuadir posibles reclamos futuros relacionados con litigios contra la Compañía 1.
El USPIS investigó el caso. El subdirector principal Henry P. Van Dyck y el subdirector L. Rush Atkinson de la Sección de Fraude de la División Criminal están procesando el caso.
La Sección de Fraude de la División de lo Penal desempeña un papel fundamental en la lucha del Departamento de Justicia contra los delitos de cuello blanco en todo el país.
