En un procedimiento la Guardia de Finanza incautó 1,8 millones de euros, un apartamento de lujo valorado en 4,8 millones de euros, propiedad de Alex Nain Sabb Morán, y ocho obras de arte y un tapiz.
Investigan a Nicolás Maduro en Italia por red de lavado de dinero. La periodista Marinellys Tremamunno informó a través de un hilo de Twitter que la Guardia de Finanza de Italia incautó 1,8 millones de euros y un apartamento de lujo, en Roma, valorado en 4,8 millones de euros.
“Su propietario, Alex Nain Saab Morán, un empresario colombiano de origen libanés, y su esposa italiana, Camilla Fabri, estarían involucrados en lavado de dinero conectado con Nicolás Maduro”, señaló.
Indicó que medios locales aseguran que la investigación involucra a varios empresarios colombianos que son parte de una red de corrupción internacional “que maneja contratos con el régimen para proveer los subsidios alimentarios de las cajas CLAP”.
Según los resultados de la investigación, el apartamento ubicado en vía Condotti está registrado a nombre de una empresa inglesa. “Durante el procedimiento también se procedió a la incautación de ocho obras de arte y un tapiz”, afirmó.
MarinellysTremamunno@Marinellys
Guardia de Finanza de #Italia incautó € 1,8 millones y un apartamento de lujo en #Roma valorado en € 4,8 millones. Su propietario, un empresario colombiano y su esposa italiana, estarían involucrados en lavado de dinero conectado con #NicolásMaduro. ABRO HILO:
MarinellysTremamunno@Marinellys
Medios locales aseguran que la investigación que adelanta la Fiscalía de #Roma involucra a varios empresarios colombianos que son parte de una vasta red de corrupción internacional que maneja contratos con el régimen para proveer los subsidios alimentarios
#Clap507:28 – 15 nov. 2019Información y privacidad de Twitter Ads96 personas están hablando de esto
MarinellysTremamunno@Marinellys
La esposa del empresario sería una aspirante a modelo que desde 2012 trabajaba como vendedora en una tienda de ropa (1.840 euros de compensación anual declarada) y el 1 de octubre de 2018 pudo comprar un apartamento el edificio donde se encuentra la joyería Bulgari.
De acuerdo a medios italianos, ella sería Camilla Fabri y su esposo el colombiano de origen libanés Alex Nain Saab Moran, un empresario cercano a #NicolásMaduro y ampliamente señalado por corrupción transnacional.
