HSI es la rama investigativa principal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de EE. UU., responsable de investigar delitos y amenazas transnacionales, específicamente aquellas organizaciones criminales que explotan la infraestructura global mediante la cual el comercio, turismo y finanzas internacionales se mueven.
Antilavadodedinero / ICE.gov
La misión de HSI es investigar, desestabilizar y desarticular organizaciones terroristas, transnacionales y otras redes criminales que amenazan o buscan explotar las leyes de aduanas e inmigración de Estados Unidos.
Resumen
HSI tiene autoridades legales amplias para realizar investigaciones criminales federales sobre el movimiento transfronterizo ilegal de personas, bienes, dinero, tecnología y otros tipos de contrabando a través de Estados Unidos.
HSI utiliza estas autoridades para investigar una gran variedad de delitos transfronterizos, incluyendo: terrorismo; amenazas para la seguridad nacional; contrabando de narcóticos; actividades de pandillas transnacionales; explotación infantil; contrabando humano y trata de personas; exportaciones ilegales de tecnología controlada y armas; lavado de activos; fraude y estafas financieras; delitos relativos al empleo y lugares de trabajo; ciberdelitos; robo de propiedad intelectual y fraude comercial; fraude de identidad y beneficios; y violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra.
En colaboración con sus socios estratégicos en Estados Unidos y en el extranjero, agentes especiales de HSI recopilan evidencia para identificar y desarrollar casos criminales contra organizaciones criminales transnacionales (TCOs, por sus siglas en inglés), redes terroristas y facilitadores, entre otros elementos criminales que amenazan a Estados Unidos.
HSI trabaja con fiscales para acusar formalmente y arrestar a violadores, efectuar órdenes penales de registro, incautar dinero y bienes derivados de actividades ilícitas y tomar otras acciones diseñadas para desestabilizar y desarticular organizaciones criminales operando alrededor del mundo. Estos esfuerzos protegen la seguridad nacional, fronteriza y económica de Estados Unidos, además de garantizar la seguridad del público y nuestras comunidades.
Fuerza laboral
La fuerza laboral de HSI consta de más de 10,400 empleados, incluyendo agentes especiales, analistas criminales, personal de apoyo a la misión y personal por contrato asignados a oficinas a través de Estados Unidos y alrededor del mundo.
La mayoría de los 7,100 agentes especiales de HSI están asignados a una de las oficinas del agente especial encargado (SAC, por sus siglas en inglés) o múltiples oficinas auxiliares localizadas en 225 ciudades a través de la nación. La presencia doméstica de HSI es suplementada por más de 2,800 oficiales de equipos de trabajo representando socios federales, estatales y locales estratégicos en la lucha para combatir organizaciones criminales transnacionales.
La fuerza internacional de HSI es la presencia investigativa más grande de DHS en el extranjero, representada por agentes especiales asignados a embajadas, consulados y comandos combatientes del Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés) estadounidenses alrededor del mundo. HSI tiene una de las presencias internacionales más grandes del orden público estadounidense.
Presencia doméstica de HSI
HSI tiene 30 oficinas del agente especial encargado (SAC, por sus siglas en inglés) a través de EE. UU. y más de 220 oficinas de campo domésticas.Resource
Mapa de las oficinas domésticas de HSIResource
Información de contacto de las oficinas domésticas
Presencia internacional de HSI
HSI tiene 80 oficinas localizadas en 53 países alrededor del mundo.Resource
Mapa de las oficinas internacionales de HSIResource
Información de contacto de las oficinas internacionales
Planteamiento
HSI realiza exitosamente investigaciones sobre empresas criminales y redes terroristas globales que violan leyes estadounidenses al utilizar los siguientes recursos de la agencia:
- Autoridades penales y administrativas únicas y extensas
- Alianzas del orden público y no gubernamentales estratégicas
- Presencia y conexiones internacionales robustas
- Última tecnología e innovación, además de análisis criminal sofisticado
Divisiones
Para cumplir con su misión, HSI está organizada en las siguientes divisiones:
- Operaciones Domésticas gestiona, dirige, coordina y apoya todas las actividades investigativas de las oficinas de campo domésticas de HSI.
- Operaciones Internacionales desarrolla y apoya investigaciones, iniciativas y operaciones realizadas o apoyadas por las oficinas del agregado de HSI y construye relaciones con socios del orden público extranjeros.
- Programas Investigativos avanza la misión de HSI al apoyar investigaciones y operaciones relativas al crimen transnacional, violaciones financieras y de narcóticos, trata de personas y contrabando humano, seguridad pública y cumplimiento de medidas de control migratorio en lugares de trabajo.
- Investigaciones de Seguridad Nacional encabeza los esfuerzos de HSI para identificar, desestabilizar y desarticular amenazas para la seguridad nacional, organizaciones terroristas y entidades extranjeras de inteligencia hostiles.
- Investigaciones de Comercio Global supervisa y apoya investigaciones relativas a leyes de importación y exportación estadounidenses para garantizar la seguridad nacional, proteger la salud y seguridad del público y detener prácticas comerciales predatorias e ilegales.
- Tecnología Operacional y Cibernética supervisa investigaciones sobre delitos relativos a la internet, incluyendo ciberdelitos y explotación infantil, además de gestionar iniciativas que combinan intercambio de información y tecnología a través del DHS.
- Oficina de Inteligencia utiliza el Marco para Análisis Criminal de HSI para realizar análisis sofisticado y complejo de delincuentes y sus redes en apoyo de investigaciones y prioridades investigativas de HSI.
- Apoyo a la Misión les ofrece a las oficinas domésticas e internacionales de HSI formulación de presupuesto, ejecución de presupuesto, supervisión financiera, adquisiciones y contrataciones, gestión de la fuerza laboral y otros servicios administrativos.
Logros del año fiscal 2020 – HSI
Las prioridades de la misión estratégica de HSI en el año fiscal 2020 incluyeron proteger la seguridad nacional, garantizar la seguridad pública, prevenir delitos de explotación y victimización, optimizar investigaciones sobre el comercio global, mejorar el cumplimiento de leyes en el interior del país y focalizarse en delitos financieros y aquellos facilitados por la internet.
Algunos de los logros del año fiscal 2020 de HSI en estas áreas incluyeron:
- 87% de las interrupciones de actividades terroristas efectuadas por los equipos de trabajo conjuntos contra el terrorismo de la FBI en EE. UU. fueron completadas con participación significativa de HSI.
- 7,709 solicitudes de visas rechazadas basándose en conexiones terroristas o información despectiva
- 31,915 arrestos penales efectuados por HSI
- 6,105 libras de fentanilo incautadas
- 3,671 arrestos penales relativos a pandillas transnacionales —incluye 337 arrestos penales de la MS-13
- 1,012 víctimas de explotación infantil rescatadas o identificadas
- 418 víctimas de trata de personas identificadas y/o asistidas
- $341 millones en bienes falsificados e ilícitos incautados
- 1,641 incautaciones relativas a esfuerzos para contrarrestar la proliferación (prevenir la adquisición y exportación de tecnología sensible y armas estadounidenses; evasión de sanciones por parte de adversarios de EE. UU.)
- 3,712 arrestos penales relacionados con el contrabando humano
- 1,334 arrestos penales relativos al fraude de identidad y beneficios
- $1.8 billones en divisas y bienes incautados (ganancias ilícitas)
Éxitos generales y programas destacados de HSI en el año fiscal 2020:
- Operación Promesa Robada
- Operación Noche de Paz
- Operación Leyenda
- Laboratorio de Innovación
- Centro para Contrarrestar la Trata de Personas, encabezado por HSI
HSI – orígenes históricos
La historia de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) comienza en 1789 cuando el Congreso estableció el Servicio de Aduanas de Estados Unidos y en 1891 con la creación de la Oficina del Superintendente de Inmigración bajo el Departamento del Tesoro.
Almacenes de aduanas fueron utilizados como sedes administrativas en puertos de entrada alrededor del país. Funcionarios de aduanas inspeccionaron, recolectaron impuestos, estamparon y despacharon bienes importados. La agencia también detuvo el ingreso de artículos prohibidos al país. Funcionaros utilizaron barcos, llamados «cutters» (cortadores), para detener a barcos con cargamento en el mar y prevenir que contrabandistas trajesen artículos a la costa.
La lista de artículos prohibidos cambió a través del tiempo, pero incluyó licor, tabaco, armas de fuego y drogas no declaradas, además de propiedad robada y ciertas comidas. La Ley de Control de Exportación de Armas de 1976 le otorgó a Aduanas la autoridad adicional para investigar y prevenir el tráfico internacional de armas.
La Ley de Inmigración de 1891 hizo de inmigración una función federal. Inspectores de inmigración en varios puertos de entrada inspeccionaron manifiestos de pasajeros, realizaron inspecciones de salud y aceptaron o rechazaron a posibles inmigrantes. En 1906, el Congreso aprobó la Ley de Naturalización Básica, la cual marcó las reglas para la naturalización dentro de Estados Unidos. La ley estableció formularios de naturalización estándar y fomentó a los tribunales estatales y locales a cederle su jurisdicción de naturalización a los tribunales federales.
En 1933, el Congreso estableció el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos (INS, por sus siglas en inglés). La Ley de Reforma y Control Migratorio de 1986 expandió las responsabilidades del INS al permitirle investigar ciertas actividades relativas a pandillas, el fraude y contrabando humano, además de hacer cumplir sanciones contra empleadores que contratan extranjeros indocumentados. Además, la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de Inmigrantes de 1996 permitió la contratación de más agentes especiales del INS para el cumplimiento de leyes en el interior del país y reforzó ciertas sanciones penales, incluyendo aquellas por contrabando de extranjeros.
El 11 de septiembre de 2001, terroristas a bordo del Vuelo 11 de American Airlines intencionalmente estrellaron un avión contra la Torre Norte del World Trade Center. La torre era el hogar del Almacén de Aduanas de Estados Unidos en 6 World Trade Center.
Tras los eventos del 9/11, el Gobierno de Estados Unidos creó un planteamiento más fuerte para la seguridad nacional con la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional y la creación del Departamento de Seguridad Nacional. El departamento fue formado al combinar 22 organizaciones federales diferentes en una fuerza unificada.
En 2003, Aduanas y el INS fueron fusionados bajo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) del departamento. En 2010, HSI fue formada dentro de ICE de elementos de las antiguas oficinas de Investigaciones, Inteligencia y Asuntos Internacionales de ICE.
