Según fuentes judiciales se activa la investigación contra el ex CEO del HSBC, Gabriel Martino, por presunto lavado de activos ya que están involucrados tanto él y el banco,
Por La Capital/ALD
Martino estuvo en su momento en la mira del gobierno kirchnerista en el marco de una causa que investiga el presunto lavado de dinero por la apertura de 4.040 cuentas de argentinos en una sucursal suiza de la entidad.
El Banco Central, cuando presidia Alejandro Vanoli, argumentaba que esas cuentas no estaban declaradas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y le cargaba toda la responsabilidad a Martino y al entonces vicepresidente del HSBC, Miguel Estévez.
Por su parte, Martino indicó que “no dirigió las acciones necesarias para mitigar y abordar adecuadamente el riesgo de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, situación que a través de diversas sanciones impuestas por la Unidad de Información Financiera y el BCRA ha tenido impacto sobre el riesgo operacional de la entidad”.
