Un gran jurado federal presentó hoy una acusación formal en Dallas a un abogado de Texas y a tres cómplices de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico, ayudar a sus clientes a presentar declaraciones de impuestos falsas y conspiración para defraudar a los Estados Unidos, todo basado en en un paraíso fiscal ilegal que promovieron y ayudaron a implementar. Joseph Garza, de Dallas, fue acusado previamente el 18 de octubre.
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La acusación formal agrega cargos contra tres profesionales de impuestos, Kevin McDonnell, James Richardson y Craig Fenton.
Según la acusación original, desde aproximadamente 2012 hasta 2021, Garza promovió un paraíso fiscal que permitía a los clientes de altos ingresos reclamar deducciones fiscales fraudulentas que reducían los impuestos que debían al IRS. Garza y sus cómplices presuntamente ordenaron a los clientes que transfirieran fondos a compañías ficticias y luego devolvieron este dinero a los clientes, sin pagar impuestos, para su uso personal.
Para ocultar el flujo circular de fondos, Garza y los co-conspiradores supuestamente encargaron informes ficticios de valoración de negocios, crearon facturas para gastos comerciales falsos y redactaron acuerdos contractuales falsos.
La acusación formal que reemplaza alega que Garza ordenó a los clientes que usaran CPA cuidadosamente seleccionados y otros profesionales de impuestos, incluidos McDonnell, Richardson y Fenton. McDonnell y Richardson, ambos CPA, presuntamente poseían y operaban McDonnell Richardson, PC, una empresa de contabilidad, preparación de impuestos y servicios legales ubicada en Waxahachie. McDonnell supuestamente también es un abogado con licencia. Supuestamente, Fenton fue empleado como gerente de impuestos en McDonnell Richardson.
McDonnell, Richardson y Fenton presuntamente ayudaron a Garza a administrar el refugio fiscal ilegal al preparar y presentar declaraciones de impuestos fraudulentas para los clientes de altos ingresos y las empresas ficticias, entre otras entidades. El esquema supuestamente permitió a los clientes ocultar $ 1 mil millones del IRS y causó una pérdida fiscal total superior a $ 200 millones.
McDonnell, Richardson y Fenton harán sus comparecencias iniciales en una fecha posterior ante un juez magistrado de EE. UU. del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Texas.
Si son declarados culpables, los cuatro hombres enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo de fraude electrónico, 20 años de prisión por conspiración para cometer fraude electrónico, tres años de prisión por cada cargo de ayuda y asistencia en la declaración de impuestos falsos. devoluciones, y cinco años por conspiración para defraudar a los Estados Unidos. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará las sentencias después de considerar las Pautas de sentencias de EE. UU. y otros factores legales.
El Fiscal General Adjunto Interino Stuart M. Goldberg de la División de Impuestos del Departamento de Justicia y el Fiscal Federal Chad E. Meacham del Distrito Norte de Texas hicieron el anuncio.
Investigaciones Criminales del IRS y el FBI están investigando el caso.
Los fiscales federales adjuntos Renee Hunter, Katherine Miller y Marty Basu y el abogado litigante Robert A. Kemins de la División de Impuestos están procesando el caso.
Una acusación es simplemente una acusación y se presume que todos los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
