Siete acusados en relación con un plan de lavado de dinero de $ 2,1 millones que involucró dinero del programa de protección de cheques de pago
Antilavadodedinero / Justice.gov
En una acusación formal en el Distrito de Carolina del Sur, siete personas fueron acusadas de lavar más de $ 750,000 de fondos obtenidos de manera fraudulenta, incluidos más de $ 390,000 obtenidos de un préstamo fraudulento del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP).
Las siete personas utilizaron una variedad de métodos para lavar el dinero, incluido el lavado de dinero a través de un casino. La acusación también identifica más de $ 2.1 millones en fondos de doce cuentas bancarias diferentes supuestamente asociadas con el esquema de fraude como sujetos a decomiso que los agentes incautaron.
El Secretario de Justicia Auxiliar Interino Brian C. Rabbitt de la División de lo Penal del Departamento de Justicia; El Fiscal Federal Peter M. McCoy Jr. del Distrito de Carolina del Sur; La agente especial a cargo Jody Norris de la oficina local de Columbia del FBI; Robert J. Murphy, el agente especial a cargo de la División de campo de la DEA en Atlanta, y el agente especial a cargo Kevin Kupperbusch de la Oficina de Administración de Pequeñas Empresas del Inspector General (SBA OIG) Región Este hicieron el anuncio.
Lauren Marcel Duhart, 34 de Stonecrest, Georgia, Joshua Bernard Smith, 39 de McDonough, Georgia, Steve Ronald Lewis, 43 de Snellville, Georgia, Christopher J. Agard, 41 de Marietta, Georgia, Henry Duffield, 58 de Belton, Carolina del Sur , Jeremy Brandon Latourneau, 43 de Spartanburg, Carolina del Sur, y Derick Keane, 43 de Spartanburg, Carolina del Sur, fueron acusados en una acusación formal presentada en el Distrito de Carolina del Sur por conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. Duhart, Smith y Agard fueron arrestados esta mañana y comparecieron esta tarde ante el juez federal Kevin F. McDonald del Distrito de Carolina del Sur.
En mayo de 2020, Agard presentó una solicitud de préstamo PPP fraudulenta para su negocio, Wild Stylz Entertainment, LLC, a una institución financiera. En apoyo de la solicitud, Agard presentó documentos de respaldo fraudulentos que contenían numerosas declaraciones falsas y engañosas sobre el número de empleados y los gastos de nómina de Wild Stylz. La institución financiera aprobó y financió un préstamo de más de $ 395,000. Agard distribuyó los fondos obtenidos de manera fraudulenta a otros miembros de la conspiración para ocultar la verdadera naturaleza de los fondos obtenidos de manera fraudulenta.
El 27 de mayo de 2020, Agard realizó un retiro de ventanilla de $ 200,000 en una sucursal bancaria. El 28 de mayo de 2020, Agard retiró $ 50,000 en efectivo e hizo un retiro de contador de $ 96,000. En junio de 2020, Duhart, Smith y Lewis solicitaron que Hunt proporcionara a Duhart, Smith, y Lewis con cuentas bancarias en las que depositar fondos de APP obtenidos de forma fraudulenta. Hunt había participado anteriormente en el tráfico de drogas y fraude financiero con dos propietarios de empresas de Carolina del Sur. Los dos dueños de negocios de Carolina del Sur acordaron permitir que Lewis usara sus cuentas bancarias comerciales a cambio de un porcentaje de los fondos fraudulentos depositados en su cuenta. Hunt proporcionó a Lewis la información bancaria de los dos propietarios de empresas de Carolina del Sur e información adicional de acceso a la cuenta. Durante varias llamadas grabadas a principios de junio de 2020, Duhart, Lewis, Smith y Hunt discutieron las conspiraciones de fraude bancario y electrónico.
En una llamada, Lewis informó a Hunt que el esquema involucraba solicitudes bancarias fraudulentas y que tenían que enviar tantas solicitudes al banco como fuera posible antes del 30 de junio. Hunt había participado anteriormente en el tráfico de drogas y fraude financiero con dos propietarios de empresas de Carolina del Sur. Los dos dueños de negocios de Carolina del Sur acordaron permitir que Lewis usara sus cuentas bancarias comerciales a cambio de un porcentaje de los fondos fraudulentos depositados en su cuenta. Hunt proporcionó a Lewis la información bancaria de los dos propietarios de empresas de Carolina del Sur e información adicional de acceso a la cuenta. Durante varias llamadas grabadas a principios de junio de 2020, Duhart, Lewis, Smith y Hunt discutieron las conspiraciones de fraude bancario y electrónico. En una llamada, Lewis informó a Hunt que el esquema involucraba solicitudes bancarias fraudulentas y que tenían que enviar tantas solicitudes al banco como fuera posible antes del 30 de junio.
Hunt había participado anteriormente en el tráfico de drogas y fraude financiero con dos propietarios de empresas de Carolina del Sur. Los dos dueños de negocios de Carolina del Sur acordaron permitir que Lewis usara sus cuentas bancarias comerciales a cambio de un porcentaje de los fondos fraudulentos depositados en su cuenta. Hunt proporcionó a Lewis la información bancaria de los dos propietarios de empresas de Carolina del Sur e información adicional de acceso a la cuenta. Durante varias llamadas grabadas a principios de junio de 2020, Duhart, Lewis, Smith y Hunt discutieron las conspiraciones de fraude bancario y electrónico.
En una llamada, Lewis informó a Hunt que el esquema involucraba solicitudes bancarias fraudulentas y que tenían que enviar tantas solicitudes al banco como fuera posible antes del 30 de junio. Los dos dueños de negocios de Carolina del Sur acordaron permitir que Lewis usara sus cuentas bancarias comerciales a cambio de un porcentaje de los fondos fraudulentos depositados en su cuenta. Hunt proporcionó a Lewis la información bancaria de los dos propietarios de empresas de Carolina del Sur e información adicional de acceso a la cuenta. Durante varias llamadas grabadas a principios de junio de 2020, Duhart, Lewis, Smith y Hunt discutieron las conspiraciones de fraude bancario y electrónico. En una llamada, Lewis informó a Hunt que el esquema involucraba solicitudes bancarias fraudulentas y que tenían que enviar tantas solicitudes al banco como fuera posible antes del 30 de junio.
Los dos dueños de negocios de Carolina del Sur acordaron permitir que Lewis usara sus cuentas bancarias comerciales a cambio de un porcentaje de los fondos fraudulentos depositados en su cuenta. Hunt proporcionó a Lewis la información bancaria de los dos propietarios de empresas de Carolina del Sur e información adicional de acceso a la cuenta. Durante varias llamadas grabadas a principios de junio de 2020, Duhart, Lewis, Smith y Hunt discutieron las conspiraciones de fraude bancario y electrónico. En una llamada, Lewis informó a Hunt que el esquema involucraba solicitudes bancarias fraudulentas y que tenían que enviar tantas solicitudes al banco como fuera posible antes del 30 de junio. Durante varias llamadas grabadas a principios de junio de 2020, Duhart, Lewis, Smith y Hunt discutieron las conspiraciones de fraude bancario y electrónico.
En una llamada, Lewis informó a Hunt que el esquema involucraba solicitudes bancarias fraudulentas y que tenían que enviar tantas solicitudes al banco como fuera posible antes del 30 de junio. Durante varias llamadas grabadas a principios de junio de 2020, Duhart, Lewis, Smith y Hunt discutieron las conspiraciones de fraude bancario y electrónico. En una llamada, Lewis informó a Hunt que el esquema involucraba solicitudes bancarias fraudulentas y que tenían que enviar tantas solicitudes al banco como fuera posible antes del 30 de junio.
La acusación formal alega que Agard también utilizó su negocio, Wild Stylz, para lavar las ganancias de otros esquemas de fraude. En octubre de 2019, Lewis reclutó a Duffield para participar en un plan de fraude. Como parte del plan, Duffield permitió que Agard transfiriera $ 378,000 de ganancias por fraude de la cuenta comercial de Wild Stylz para depositarlas en la cuenta comercial de Duffield a cambio de una parte de las ganancias. Después de que se depositaron las ganancias, Roosevelt Hunt (quien se declaró culpable de los cargos relacionados), Latourneau y Keane retiraron los fondos de la cuenta de Duffield depositando cheques por un total de $ 200,000 en un casino. Después de jugar durante menos de dos horas, Hunt, Keane y Latourneau cobraron del casino y se fueron con aproximadamente $ 198,750 en efectivo. Lewis se reunió con Hunt para recuperar el efectivo que se había retirado de la cuenta de Duffield.
La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES) es una ley federal promulgada el 29 de marzo de 2020. Está diseñada para brindar asistencia financiera de emergencia a millones de estadounidenses que están sufriendo los efectos económicos resultantes de la pandemia de COVID-19. Una fuente de alivio proporcionada por la Ley CARES es la autorización de hasta $ 349 mil millones en préstamos condonables a pequeñas empresas para la retención de puestos de trabajo y ciertos otros gastos a través del PPP. En abril de 2020, el Congreso autorizó más de $ 300 mil millones en fondos adicionales de APP.
El PPP permite que las pequeñas empresas y otras organizaciones que califiquen reciban préstamos con un vencimiento de dos años y una tasa de interés del uno por ciento. Las empresas deben utilizar los fondos de los préstamos PPP para los costos de nómina, intereses de hipotecas, alquiler y servicios públicos. La APP permite la condonación de intereses y capital si las empresas gastan los ingresos en estos gastos dentro de un período de tiempo establecido y usan al menos un cierto porcentaje del préstamo para gastos de nómina.
Una acusación es meramente una acusación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.
Este caso fue investigado por el FBI, la DEA y la SBA OIG. El abogado litigante Siji Moore de la Sección de Fraude de la División de lo Penal y los fiscales federales adjuntos Sloan P. Ellis y Brandi B. Hinton del Distrito de Carolina del Sur están procesando el caso.
Cualquiera que tenga información sobre acusaciones de intento de fraude relacionado con COVID-19 puede denunciarlo llamando a la línea directa del Centro Nacional para el Fraude por Desastre del Departamento de Justicia al 866-720-5721 o mediante el Formulario de Quejas Web del NCDF en: https: //www.justice. gov / disaster-fraude / ncdf-desastre-formulario-de-queja .
