De acuerdo con la denuncia, a la que tuvo acceso Reforma, las empresas del dueño de Petrogesa han tenido movimientos inusuales.
El dueño de la empresa Petrogesa, Gerardo Sánchez Zumaya, fue denunciado por manejar una supuesta red de lavado con transacciones que realizó con Petróleos Mexicanos (Pemex), según Reforma.
De acuerdo con el periódico, Sánchez Zumaya, que obtuvo contratos de Pemex entre 2021 y 2024, está acusado por el supuesto saqueo de millones de pesos a través de contratos irregulares para proveer materias primas que la paraestatal utiliza en el procesamiento de combustibles. https://cc5c56c0d20ac1b1a609926af62fceb2.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html?n=0
La denuncia contra el contratista de la petrolera, de 34 años de edad, fue realizada en la Fiscalía de Tabasco por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero, debido a que se han visto movimientos inusuales vinculados con una red de empresas y prestanombres, quienes facturaron más de 15 mil millones de pesos entre los años de 2022 al 2024. https://cc5c56c0d20ac1b1a609926af62fceb2.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html?n=0
El representante jurídico de un grupo de empresas, que advierten a Pemex de competencia desleal y posible robo de materias para ser revendidas, fue quien realizó la acusación el pasado 5 de noviembre.
La denuncia, a la que tuvo acceso el medio nacional, tiene miles de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), actas constitutivas de los negocios de Sánchez Zumaya y sus supuestos prestanombres, así como declaraciones fiscales.
¿Qué tipo de contratos recibió Gerardo Sánchez Zumaya de Pemex?
Latinus reveló recientemente que Petrogesa, principal empresa de Gerardo Sánchez Zumaya, obtuvo contratos por asignación directa de Pemex por cantidades de más de 520 millones de pesos entre el 2021 y el 2024 para obras y reparaciones en instalaciones petroleras, así como el cuidado de la flota naval en Ciudad Madero.
Sánchez Zumaya pidió amparos el pasado 16 de octubre ante el Juzgado Octavo de Distrito, que está en San Luis Potosí, para evitar una posible aprehensión. https://d-24983319903464317586.ampproject.net/2410292120000/frame.html
El contratista de Pemex es socio de al menos 17 empresas que realizan movimientos entre sí y que vinculan a tres compañías que se encuentran en Estados Unidos.
En la denuncia se señala una red de familiares y amigos, quienes tienen en su mayoría aproximadamente 25 años de edad y carecen de trayectoria empresarial, que han hecho empresas que facturan millones tanto a Petrogesa como a otras tres firmas con registro en Texas.
_Con información de Reforma
