Un fiscal de distrito de Estados Unidos ha acusado a los fundadores de un esquema piramidal internacional de criptomonedas que involucró la comercialización de una moneda digital presuntamente fraudulenta llamada “OneCoin”. El anuncio fue publicado por la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York el 8 de marzo.
Los fundadores y líderes de OneCoin, Konstantin Ignatov y su hermana Ruja Ignatova, fueron presuntamente arrestados el 6 de marzo del 2019 en Los Ángeles. Los hermanos fueron acusados de “fraude electrónico, fraude de valores y delitos de lavado de dinero”, en donde supuestamente atraían a los inversionistas para contribuir “miles de millones de dólares en la criptomoneda fraudulenta”.
OneCoin se estableció en el 2014 y tiene su sede en la ciudad capital de Bulgaria, Sofía. El proyecto funciona como una red de mercadotecnia a través de la cual los miembros reciben comisiones por atraer a otros posibles inversionistas para que compren paquetes de criptomonedas. OneCoin supuestamente tiene más de tres millones de miembros en todo el mundo.
Cuando se le preguntó a Ignatov cuando los miembros de OneCoin podían “retirar” sus monedas en una reunión con inversionistas en Las Vegas, él dijo: “si estás aquí para retirar dinero, abandona esta sala ahora, porque no entiendes de qué se trata este proyecto”. Al comentar sobre los cargos, el fiscal de Manhattan Geoffrey S. Berman dijo:
“Como se alegó, estos demandados crearon una empresa de ‘criptomonedas’ multimillonaria basada completamente en mentiras y engaños. Prometieron grandes retornos y un riesgo mínimo, pero, como se dijo, este negocio era un esquema piramidal basado en humo y espejos más que ceros y unos. Los inversionistas fueron victimizados mientras los acusados se enriquecían. Nuestra oficina tiene un historial de ataques, arrestos y condenas exitosos de estafadores financieros, y este caso no es diferente”.
Según se informa, la investigación encontró que entre el cuarto trimestre del 2014 y el tercer trimestre del 2016 OneCoin generó 3,353 millones de euros (USD 3,769 mil millones) en ingresos por ventas y obtuvo “ganancias” de 2,232 millones de euros (USD 2,509 mil millones).
El fiscal de distrito del condado de Nueva York, Cyrus R. Vance, Jr. declaró que “estos acusados [los Ignatovs] ejecutaron un esquema piramidal de la vieja escuela en una plataforma de nueva escuela, comprometiendo la integridad del sistema financiero de Nueva York y estafando a los inversores por miles de millones”.
El mes pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a un operador con sede en Nueva York, Randall Crater, de una supuesta firma de servicios de pago de criptomonedas My Big Coin Pay Inc. (My Big Coin) por fraude electrónico y transacciones monetarias ilegales. La acusación establece que Crater realizó cuatro cargos de fraude electrónico y tres cargos de transacciones monetarias ilegales, así como la malversación de más de USD 6 millones en fondos de inversionistas para uso personal.
ALD/cointelegraph.
