Las autoridades federales, encabezadas por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), diligenciaron esta tarde una orden de allanamiento en South Bank International (SBI), institución bancaria ubicada en la Milla de Oro, en Hato Rey.
La intervención es parte “de un esfuerzo de antilavado de dinero”, indicó la agencia en un comunicado de prensa.
El FBI explicó que la orden fue emitida por un magistrado federal tras encontrar causa probable para la comisión de varias violaciones federales.
Entre ellas destacó conspiración para defraudar al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, fraude electrónico, lavado de dinero doméstico e internacional, y también incumplimiento en radicar reportes de actividad sospechosa.
ALD/Elnuevodia
