El GAFI acaba de añadir 4 nuevos países a su lista gris para una mayor vigilancia contra el blanqueo de dinero. ¿Qué consecuencias para Argelia, Angola, Costa de Marfil y Líbano? Este anuncio marca un nuevo capítulo en la lucha global contra los delitos financieros, especialmente contra el lavado de dinero internacional.
Se acaba de iniciar un nuevo disparo de advertencia en la lucha mundial contra el blanqueo de dinero. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental de referencia en este ámbito, anunció la incorporación de cuatro países a su famosa “lista gris”: Argelia, Angola, Costa de Marfil y Líbano.
Una decisión de graves consecuencias que exige una mayor vigilancia de las transacciones financieras vinculadas a estos Estados.
La lista gris del GAFI, un sistema de vigilancia reforzada
Pero ¿qué es exactamente esta lista gris? Este es un inventario de países con fracasos estratégicos en sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Sin llegar a prohibir la lista negra, reservada a los casos más críticos como Irán o Corea del Norte, la lista gris somete a los países afectados a una mayor vigilancia y les insta a colmar rápidamente sus deficiencias.
La inscripción en esta lista no es trivial. Puede complicar el acceso de estos países a financiamiento internacional y empañar su reputación en el escenario mundial. Esta es una fuerte señal enviada a la comunidad internacional para pedir una mayor vigilancia sobre los flujos financieros desde o hacia estos Estados.
Planes de acción para salir de la lista
Pero aún no todo está perdido. Como señaló el Presidente del GAFI, la inscripción en la lista gris no es una “medida punitiva” sino más bien un medio “Guiar a los países en el camino hacia la mejora”.
Cada país interesado también ha colaborado activamente con el GAFI para desarrollar un plan de acción destinada a llenar sus vacíos.
