El crimen organizado es toda organización compuesta por un grupo de personas con determinadas jerarquías, roles y funciones, cuyo principal objetivo es la obtención de beneficios materiales o económicos mediante la comisión de delitos de forma concertada y dirigida para alcanzar poder económico, político o social. El crimen organizado puede presentar niveles de estructuración y complejidad capaz de burlar el control gubernamental y crear eficaces tramas de redes criminales tanto a nivel local como global, con nexos internacionales.
Para ampliar el tema, entrevistamos al doctor Alejandro Rebolledo, abogado especialista antilavado de dinero, contra la delincuencia organizada transnacional, riesgos y fraudes financieros, con más de 25 años de experiencia en los diferentes tipos de delito que emergen constantemente, a medida que las condiciones locales, regionales y globales se modifican en el tiempo.
Doctor Alejandro Rebolledo, nos gustaría conocer su perspectiva sobre las últimas tendencias en el crimen organizado y ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentamos actualmente?
«En cuanto a los desafíos actuales en el crimen organizado, observamos varias tendencias preocupantes. Una de ellas es la creciente sofisticación de las organizaciones criminales en términos de su estructura y operaciones. Cada vez vemos como estas organizaciones se están adaptando y utilizando la tecnología avanzada para llevar a cabo sus actividades ilícitas.
Esto incluye el uso de criptomonedas para el lavado de dinero, el ciberdelito, la explotación de información personal y el uso de la dark web para facilitar sus operaciones. Estas nuevas tecnologías presentan desafíos significativos para las fuerzas del orden y requieren una mayor colaboración y coordinación internacional para combatirlas eficazmente».
Agregó Rebolledo que hay otra tendencia preocupante como es la convergencia de diferentes grupos delictivos, para lo cual dijo que: «Anteriormente, los grupos criminales operaban en áreas específicas y se enfocaban en actividades delictivas particulares, como el tráfico de drogas o la trata de personas. Sin embargo, ahora estamos viendo una mayor colaboración y fusión entre diferentes organizaciones criminales. Esto les permite diversificar sus actividades delictivas y aprovechar las fortalezas de cada grupo, lo que dificulta aún más su desmantelamiento.
Además, indicó, el crimen organizado ha encontrado nuevas formas de expandirse a nivel global. Están aprovechando las redes de transporte y comunicación eficientes para operar en diferentes países y continentes. Esto ha llevado a un aumento en la trata de personas, el tráfico de drogas y otros delitos transnacionales. La cooperación internacional es esencial para abordar este desafío, pero aún queda mucho trabajo por hacer en términos de compartir información y coordinar esfuerzos de aplicación de la ley en todo el mundo»
¿Cuáles son las implicaciones de estas tendencias para la seguridad y la sociedad en general?
«Las implicaciones de estas tendencias son significativas y afectan tanto a la seguridad como a la sociedad en general. En primer lugar, la sofisticación del crimen organizado significa que tienen mayores recursos y capacidad para evadir la aplicación de la ley. Esto pone en riesgo la seguridad de las comunidades y dificulta la labor de las fuerzas del orden.
Igualmente, señaló Rebolledo, la convergencia de diferentes grupos delictivos puede generar una mayor violencia y conflictos entre ellos, lo que puede tener consecuencias devastadoras para las comunidades afectadas y cuya expansión global del crimen organizado implica que ningún país está a salvo de sus actividades. La trata de personas y el tráfico de drogas, por ejemplo, afectan a múltiples países y requieren una cooperación internacional sólida para combatirlos eficazmente».
Rebolledo autor del libro “Delincuencia Organizada Transnacional: El Gran Negocio”, afirma que las tendencias tienen implicación en el impacto económico. «El crimen organizado genera enormes ganancias a través de actividades ilícitas como el narcotráfico y el contrabando. Estas ganancias ilícitas socavan la economía legítima, promueven la corrupción y debilitan las instituciones. Además, el lavado de dinero dificulta aún más la detección y persecución de estas organizaciones criminales.
En general, aclara, estas tendencias en el crimen organizado representan un desafío constante para la seguridad y la estabilidad de nuestras sociedades, por lo que requieren un enfoque integral que incluya medidas legales, aplicación de la ley, cooperación internacional y programas de prevención para abordar eficazmente esta problemática».
¿Qué opinión tiene sobre la aplicación de técnicas de análisis predictivo y modelado de comportamiento delictivo utilizando inteligencia artificial? ¿Cree que estas herramientas podrían ayudar a prevenir y desmantelar redes criminales antes de que cometan delitos?
«El análisis predictivo y el modelado de comportamiento delictivo son herramientas prometedoras que pueden tener un impacto significativo en la lucha contra el crimen organizado. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático nos permiten analizar grandes volúmenes de datos y detectar patrones ocultos que podrían indicar la existencia de actividades criminales».
Alejandro Rebolledo, Récord Guinness por su Clase Magistral sobre Prevención del Crimen Organizado Transnacional, la más larga dictada en Miami, Estados Unidos menciona que: «Al aplicar estas técnicas, podemos identificar áreas de mayor riesgo, predecir movimientos y comportamientos delictivos, y tomar medidas preventivas antes de que se cometan los delitos. Esto podría ayudarnos a desmantelar redes criminales, interrumpir sus operaciones y proteger a la sociedad de manera más efectiva.
Sin embargo, indicó, es importante tener en cuenta que dichas herramientas no deben utilizarse de manera aislada o como una solución única. Siempre deben complementarse con el juicio y la experiencia de los profesionales de la aplicación de la ley, por lo que es esencial garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de estas tecnologías, así como proteger los derechos y la privacidad de las personas.
En última instancia, continuó diciendo Rebolledo, el análisis predictivo y el modelo de comportamiento delictivo son herramientas poderosas, pero su éxito dependerá de la calidad de los datos utilizados, la capacidad de adaptación a nuevas tácticas delictivas y la colaboración efectiva entre los expertos en aplicación de la ley y los desarrolladores de tecnología. Es un campo en constante evolución y debemos estar preparados para aprovechar al máximo estas innovaciones en nuestra lucha contra el crimen organizado».
En un mundo cada vez más interconectado, el crimen organizado también ha encontrado formas de aprovechar la tecnología para llevar a cabo sus actividades ilícitas. En este sentido, le preguntamos al doctor Rebolledo ¿Cómo podríamos promover una mayor colaboración internacional para combatir eficazmente la delincuencia transnacional y la expansión global de las organizaciones criminales?
«La colaboración internacional es fundamental en la lucha contra el crimen organizado en un mundo cada vez más globalizado. Para combatir la delincuencia transnacional y la expansión global de las organizaciones criminales, debemos fortalecer los mecanismos de cooperación entre países. Una forma de promover la colaboración es mediante el intercambio rápido y seguro de información entre agencias de aplicación de la ley y organismos internacionales. Esto implica establecer canales de comunicación eficientes y seguros, así como compartir mejores prácticas y conocimientos especializados».
El creador y coordinador de las Conferencias Internacionales Antilavado de Dinero, contra el riesgo y el fraude enfatizó que «es crucial fortalecer los acuerdos y tratados internacionales existentes, así como promover la adopción de nuevos instrumentos legales que faciliten la cooperación en la investigación y persecución de delitos transnacionales. Esto incluye la armonización de leyes y regulaciones, la estandarización de procedimientos y la simplificación de los procesos de extradición y asistencia legal mutua».
Para finalizar Alejandro Rebolledo, especialista contra la delincuencia organizada, dijo que «es importante fomentar la capacitación y el intercambio de experiencias entre los profesionales de la aplicación de la ley de diferentes países. Esto puede lograrse a través de programas de formación conjunta, conferencias internacionales y la creación de redes de expertos que faciliten el intercambio de conocimientos y la colaboración en casos específicos».
