Se usa el RFC para emitir una factura, de la cual no mandé registro al correo; esa factura trae cobro en efectivo y como es un documento legal, puedo ir al banco a depositar el dinero, esto se está dabdo mucho para el tema de lavado de dinero.
Un nuevo modus operandi de delito fiscal ha sido descubierto por la firma de contadores públicos y consultores de negocios CPA Visión, y que se relaciona con el mal uso que una persona puede dar al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), para facturar y cobrar en efectivo recursos de una persona física y moral, lo que puede estar relacionado con casos de lavado de dinero.
Rafael Lores Espinoza, explicó que en sus sistemas de información tecnológica fiscal, a través del cual revisan más de 100 mil facturas por hora, se detectó que los RFCs están siendo utilizados para que un delincuente pueda facturar a nombre de un contribuyente “víctima”, con la cual se pueda retirar dinero en efectivo y cuando la persona física o moral se da cuenta de que hubo una transacción en su cuenta de retiro, pueda incluso estar siendo investigado por lavado de dinero.
Lores explica a detalle cómo procede el delito: “Se usa el RFC para emitir una factura, de la cual no mandé registro al correo; esa factura trae cobro en efectivo y como es un documento legal, puedo ir al banco a depositar el dinero, esto se está dando mucho para el tema de lavado de dinero. Cuando la víctima se da cuenta ya es demasiado tarde”.
Lo delicado, según el especialista, es que si usan el documento (la factura), el banco puede justificar que es legal, lo que consideró como delicado.
Refirió que este caso ya le pasó a dos comentaristas de radio. “Una persona les facturó entre 1,500 a 3,000 pesos semanales, y lo cobró en efectivo. Fuimos al SAT y se comprobó que eso está ocurriendo. Que a través de un documento legal, se está sacando dinero en efectivo”.
Lores comentó que si bien el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene conocimiento del asunto, poco se está haciendo para investigar y corregir el asunto que está afectando a contribuyentes, sobre todo aquellos que no tienen un cuidado de la revisión de sus facturas.
Es por ello que exhortó a las personas físicas y morales a contratar servicios, como los que ofrece CPA Visión, para ayudar a una mejor y correcta supervisión de las operaciones fiscales ante el SAT.
Alertas
Llevar un registro
confiable y preciso de las facturas emitidas.
No compartir
con desconocidos o personas no confiables
los datos fiscales,
como el RFC.
Contratar servicios
contables que puedan ayudar a una mejor vigilancia fiscal.
ALD/24horas
