Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, transfirió 12.6 millones de dólares a la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) durante seis meses, según testificaron agentes federales.
antilavadodedinero / EVTV
El periodista Joshua Goodman, a través de Twitter, detalló que los fondos eran ganancias de contratos con Venezuela, presuntamente obtenidos a través de sobornos.
Goodman señaló que «la exhibición se presentó en la audiencia de esta semana» en la que el juez federal Robert Scola y la defensa de Alex Saab discutieron sobre la supuesta «inmunidad diplomática del empresario colombiano.
Federal agents testify that Maduro ally Alex Saab wired $12.6 million to @DEAHQ over six months.
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) December 23, 2022
The funds were profits from contracts w/ Venezuela allegedly obtained via bribes.
The exhibit was presented at this week's hearing on Saab's claim he's a Venezuelan diplomat. pic.twitter.com/zJfYYPeSqd
