Debido a una orden emitida por un juez de Barranquilla, dentro de la investigación de que Álex Saab está siendo seguido en Colombia por operaciones de lavado de activos, varios bancos del país se encuentran en una encrucijada legal.
Antilavadodedinero / ElTiempo
EL TIEMPO estableció que en una audiencia reservada, que Empezó a las 8 de la mañana del 11 de febrero y duró al menos 2 horas, su defensa solicitó y obtuvo acceso a información que está etiquetada como ‘reservada’.
El testaferro designado de Nicolás Maduro está acusado de haber sacado del país unos 6,4 millones de dólares, simulando la cifra del reembolso de las exportaciones, la mayoría a Venezuela, a través de la empresa Shatex SA, de la que tenía un 84 por ciento de las acciones. y su representación legal.
Para la Fiscalía está claro que empresa tuvo un crecimiento exponencial del 923 por ciento y eso hizo exportaciones millonarias que nunca ingresaron al país. De hecho, se habla de una manipulación de su contabilidad y del encubrimiento de su realidad económica.
Camilo Bocanegra, el nuevo abogado de Álex Saab, dice que descarta cualquier negociación en esta etapa del proceso.
¿Derecho a la defensa?
Aunque Saab ahora dice ser venezolano y embajador plenipotenciario de la dictadura de Maduro en África, en este caso se le presenta una cédula de identidad colombiana.
En la audiencia, a la que tuvo acceso EL TIEMPO, su abogado de confianza, el penalista Camilo Bocanegra, dijo que pasó, sin suerte, varios derechos de petición a un ministerio, Dian y bancos, solicitando información que califica de propicia, necesaria y pertinente para defender a su cliente, quien actualmente se encuentra preso en Cabo Verde y esperando su extradición a Estados Unidos.
Este es el acto en el que se solicitó el acceso a la información.
“La información reservada es necesaria para desarrollar nuestra teoría de defensa y para el informe contable forense que se presentará como prueba en el juicio oral.
“La información reservada es necesaria para desarrollar nuestra teoría de defensa y para el informe contable forense que se presentará como prueba en el juicio oral”, dijo el criminal Bocanegra en la audiencia, y así lo ratificó EL TIEMPO.
Y dijo que acudió a un juez constitucional porque ni Dian ni ninguno de los bancos quisieron darle la información, alegando que es confidencial.
“Les dieron un plazo de 15 días y uno de los bancos me respondió. Además, ni la Fiscalía, el Ministerio Público ni el abogado de las víctimas (Bancóldex) se opusieron a mi solicitud ”, explicó Bocanegra.
La Dirección Especializada en Extinción de Derechos de Dominio, con el apoyo de la CTI, impuso medidas cautelares sobre seis (6) inmuebles del empresario Alex Naim Saab MoránFoto:
Fiscalía General de la Nación
‘Daño al sistema’
Para Guillermo Puyana, un criminalista experto en delitos financieros, acceder a la información de los Reportes de Transacciones Sospechosas (ROS) es ilegal.
“Los ROS no tienen valor probatorio, son informes de inteligencia y son solo un criterio rector exclusivo para la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (Uiaf) y para la Fiscalía”, explicó Puyana.
(En contexto: el plan secreto de Estados Unidos para que Alex Saab no se escape)
Y, en su opinión, el juez de control de garantías debería haber negado el acceso a esa información, porque la defensa puede utilizarlo como prueba que la ley excluye: “Si esa información no tiene valor en los tribunales, entonces hay que ver cuál es el verdadero objetivo de violar el sistema con tanta seriedad”.
Además, sería un daño para el sistema bancario, ante escenarios internacionales; Opinión compartida por expertos en inteligencia financiera consultada por este diario.
Las audiencias preparatorias del juicio de Álex Saab en Colombia comienzan el 11 de junio, y su defensa dice que no actuará como tutor de quienes se nieguen a responder a la solicitud, pero dejará constancia en el juicio.
