El hallazgo hace tres años de un alijo de 2.875 kilos de cocaína en la playa de Medio Almud, en Mogán, lleva a la desarticulación ahora de su organización paralela que llegó a blanquear más de 800.000 euros del dinero proveniente de la droga. La Policía Nacional ha arrestado a cuatro hombres y una mujer en Tenerife, Madrid, Málaga y Gran Canaria, que carecen de antecedentes policiales, además de investigar a otras ocho personas más. A todos ellos se les han intervenido 10 vehículos de alta gama, dos embarcaciones, una propiedad inmobiliaria y cuentas bancarias con 288.000 euros.
Antilavadodedinero / La Provincia.
La investigación iniciada en el año 2018 por el Grupo de UDEF de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Las Palmas consiguió determinar cómo paralela y jerárquicamente vinculada a la organización de narcotráfico existía otra red que se dedicaba a la introducción en el sistema económico legal del dinero obtenido de la enta de la droga.
Durante los tres años que ha durado la investigación, los funcionarios determinaron que esta ‘filial’ logística y de blanqueo estuvo utilizando una parte de los beneficios que ingresaba de forma ilícita para sufragar los gastos corrientes de la organización de la droga. Y que, para poder ‘lavar’ estos flujo monetarios, realizaban inversiones en ámbitos diversos.
Los policías pudieron determinar que la cantidad blanqueada por la organización del dinero procedente del narcotráfico ha superado los 800.000 euros.
Los detenidos se enfrentan a un delito de blanqueo de capitales. Y a dos de ellos se les atribuye también un delito de falsedad documental.
