Abogado egresado de la Universidad Santa María, Post Grado Especialización en Derecho Penal. Facilitador en Materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales a: Empresas de Seguros, Bancos, Mercado de Capitales; Instituto de Altos Estudios de Derecho (IDAED), Instituto de Altos Estudios Profesionales (IDAEP), Profesor en el Programa Avanzado sobre Prevención de Legitimación de Capitales y Auditorias de Cumplimiento dictado por el Instituto de Altos Estudios Profesionales (IDAEP); Participante en los ejercicios de Tipologías organizados por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras de Venezuela; Superintendencia de la Actividad Aseguradora de Venezuela; Conferencista Internacional; Facilitador de Prevención de Legitimación de Capitales a los Corredores de Seguros a nivel Nacional, a través de la Cámara de Aseguradores de Venezuela. Ex- Presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Cámara de Aseguradores de Venezuela; Certificado por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de Venezuela, para impartir adiestramiento en materia de Prevención de Legitimación de Capitales al sector Financiero; Asesor y Consultor en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
Ajustes en la metodología del Índice AML de Basilea ahora incluirá fraude
El anuncio fue realizado por el propio Instituto de Basilea y obedece a la necesidad de reflejar “la creciente importancia...
