Cuatro hermanos fueron arrestados en Nueva York después de supuestamente ejecutar un esquema de fraude de $19 millones de dólares que tenía como objetivo al gigante minorista en línea Amazon.
Antilavadodedinero/ El Diario NY
Los cuatro hombres -Yoel, Heshl, Zishe y Shmuel Abraham-, fueron detenidos en varios hogares del área a las 6 a.m. del miércoles, por investigadores federales de Seguridad Nacional y el Departamento de Policía de Nueva York.
Fuentes policiales dijeron que en un momento la supuesta red de fraude se estuvo ejecutando desde el sótano de una casa en Monsey, hogar de la madre de los detenidos.
Una denuncia federal alega que los cuatro hermanos Abraham abrieron cuentas de proveedores y participaron en un plan para defraudar a un minorista en línea, que las fuentes identificaron a NBC News como Amazon.
Los federales dijeron que los hermanos manipularon los procedimientos de facturación, utilizando una práctica llamada sobreenvío. El caso está siendo procesado por el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York.
En respuesta al caso y los arrestos, Amazon dijo que estaba “agradecida” de trabajar con las agencias de aplicación de la ley “en su enérgico enjuiciamiento” de los hermanos sospechosos.
“Si bien nuestros controles proactivos garantizan que la gran mayoría de los vendedores en nuestro negocio sean empresarios honestos, los estafadores intentan violar nuestras políticas, victimizar a nuestros clientes y dañarnos”, dijo la empresa en un comunicado.
Entre 2017 y 2019, los hermanos presuntamente dirigieron un negocio mayorista que explotaba los sistemas de proveedores de Amazon para enviar al gigante del comercio electrónico significativamente más cosas de las que acordó comprar y luego cobrarle a la compañía mucho más dinero. Por ejemplo, en agosto de 2018 Amazon acordó comprarles a los hermanos 12 botes de un aerosol desinfectante por US$94.03 el paquete. En lugar de ello, los hermanos manipularon el sistema del proveedor para enviar 7,000 cepillos de dientes por US$94.03 cada uno y facturaron a la compañía alrededor de US$658,210
