La Unidad Anticrimen del Distrito Wong Tai Sin de Hong Kong llevó a cabo una operación denominada «Lian Dou» del 19 al 26 de septiembre, desmantelando con éxito un sindicato local involucrado en el lavado de dinero a través de criptomonedas.
La operación condujo al arresto de 25 personas relacionadas con al menos 39 casos de fraude, con un monto total defraudado que supera los 7 millones de dólares de Hong Kong.
Entre los arrestados se encontraban el cerebro del sindicato, tres miembros clave y 21 titulares de cuentas, todos sospechosos de «obtener propiedad mediante engaño» y «blanqueo de dinero».
A través de un análisis profundo, la policía descubrió que el sindicato local de lavado de dinero de criptomonedas había estado operativo desde mayo de 2023, involucrando al menos 39 casos de fraude en Hong Kong.
El sindicato utilizó información ficticia para abrir cuentas bancarias y de intercambio de criptomonedas. Los miembros clave tenían roles claramente definidos, utilizando varios tipos de fraude para engañar a las víctimas y depositar el dinero en cuentas bancarias ficticias designadas.
Posteriormente, algunos miembros clave utilizaron la misma información ficticia para abrir cuentas de intercambio para transacciones entre pares (P2P), comprando criptomonedas con las ganancias ilícitas. Otros miembros clave luego transfirieron la criptomoneda «limpia» a la cuenta de intercambio del cerebro a través de la misma plataforma o billeteras frías.
Además, la policía descubrió que el sindicato abrió cuentas en plataformas de intercambio utilizando empresas fantasma para ocultar aún más sus identidades. Este método de «entrada de dinero, salida de criptomonedas», junto con el uso de empresas fantasma para ocultar identidades, planteó desafíos importantes para la investigación policial.
