Antonini podría recuperar media valija‎

La Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico sobreseyó ayer a Claudio Uberti , el ex funcionario que estaba acusado en el caso por el escándalo de la valija con 800.000 dólares que ingresó al país, sin declarar, el venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson en agosto de 2007. Uberti era el interventor del Organismo de Control de Concesiones Viales (Occovi) y viajaba en el vuelo privado en el que ingresó la valija. Apenas llegó el avión y se descubrieron los dólares, llamó al entonces presidente Néstor Kirchner (cuando hizo la primera llamada eran las 7.58) y esa misma mañana se reunió con él en la residencia de Olivos, según admitió a la Justicia el propio Uberti, el único funcionario del Gobierno imputado en la causa. Tenía a su cargo muchos de los negocios de la Argentina con Venezuela, a punto tal que se lo señalaba como el «embajador paralelo» ante el gobierno de Hugo Chávez. Ayer, la Justicia entendió que su caso estaba prescripto. Llevaba años investigado en esta causa y su defensa le había pedido al juez Marcelo Aguinsky que lo sobreseyera. El magistrado rechazó aquella solicitud el 5 de diciembre pasado, pero el abogado de Uberti apeló y ahora la Sala B de la Cámara le dio la razón, informaron a LA NACION fuentes con acceso al expediente. En su apelación, el abogado defensor, Diego Pirota (que ahora defiende también al vicepresidente Amado Boudou), había afirmado que el delito que se le imputaba a Uberti era «lavado de dinero» y había sostenido que estaba prescripto a raíz de una reforma penal por la cual se suprimió la agravante que preveía la ley para cuando el autor del delito fuera un funcionario público. Con esa modificación, la pena máxima para esta figura se redujo a tres años, al igual que el plazo de prescripción. «Estamos frente a un caso en el que resulta evidente el desinterés de la sociedad por la punición de la conducta, toda vez que la norma que la sancionaba ha sido derogada por una nueva ley sancionada por el Congreso de la Nación en fecha 21 de junio de 2011», afirmó Pirota. La fiscal María Luz Rivas Diez, en cambio, se opuso al cierre de la causa. El juez de primera instancia sostuvo entonces que la investigación no se encontraba «completa» ni tampoco prescripta y solicitó a la Cancillería que tomara las medidas necesarias «para obtener una más pronta respuesta» a los pedidos cursados a Estados Unidos y Venezuela para las extradiciones de Guido Alejandro Antonini Wilson, Diego Uzcátegui Matheus (que era el gerente general de la petrolera estatal venezolana, Pdvesa) y su hijo, Daniel Uzcátegui Specht, que tenía 18 años y era uno de los pasajeros del vuelo. Aguinsky había sostenido que la investigación debía continuar por la figura del contrabando agravado, y había advertido que la del lavado «se encontraría lisa y llanamente prescripta». La defensa de Uberti cuestionó esto: invocó varios antecedentes recientes de la Sala B de la Cámara y advirtió que en casos similares había establecido que el delito a investigar era el de lavado de dinero y no el de contrabando. El caso de la valija generó un gran escándalo, tanto en Venezuela como en la Argentina, y durante un juicio en Miami surgieron indicios de que el dinero de la valija podría haber estado destinado a solventar gastos de la campaña presidencial de Cristina Kirchner. No obstante, la investigación tuvo muchos inconvenientes para avanzar y el caso nunca tuvo detenidos ni procesados.. La Nación.com/Argentina
Continúa la cronología más completa de este escándalo que continúa revelando importantes secretos de la política en Argentina y Venezuela. El caso iniciado en 2007 en el que se debatió si el dinero incautado a Antonini provenía del gobierno venezolano con el proposito de financiar la campaña presidencial de Kristina Kirshner. El mismo Antonini hizo unas grabaciones para el FBI en la cuales afirmó que ese era el proposito del dinero confiscado. Hecho que se hizo más creible al publicarse un video del venezolano en la Casa Rosada durante un mitin del Presidente Chavez, quien se encontraba de visita en el país

02 de agosot de 2007

Una aeronave Cessna Citation N5113S, fletada por ENARSA (la compañía estatal de energía de Argentina) a la empresa Royal Class, (cuyo propietario es hijo de Alfredo Yabrán, quien se suicidó en 1998 al descubrírsele su conexión con el lavado de dinero y narcotráfico) parte de Argentina con destino Venezuela. Viajan en él hacia Caracas altos funcionarios del gobierno argentino:
1. Exequiel Espinosa: Presidente de Enarsa
2. Claudio Uberti: entonces Director del Organismo de Control de Concesiones Viales OCCOVI.
3. Victoria Bereziuk: Secretaria de Uberti

03 de agosto de 2007

Regresan en la tarde vía Maiquetía a Argentina los 3 funcionarios, pero esta vez acompañados por 5 pasajeros venezolanos:
1. Wilfredo Ávila Driet: funcionario de protocolo de PDVSA.
2. Ruth Behrens Ramírez: funcionaria de PDVSA.
3. Nelli Esperanza Cardozo Sánchez: funcionaria de PDVSA.
4. Daniel Uzcátegui Specht: hijo de Vicepresidente de PDVSA, Diego Uzcátegui Matheus.
5. Guido Alejandro Antonini Wilson: Invitado.

04 de agosto de 2007

El avión aterriza a las 2:30 am. En el aeropuerto Jorge Newberry de Buenos Aires. El desembarco no puede hacerse en el terminal de costumbre en el sector militar, ya que está ocupado.

El empresario Antonini Wilson entra a la Argentina por el área civil del terminal aéreo, Antonini pasa el equipaje por el scanner, donde se observan dos paquetes perfectamente definidos, cuando la funcionaria de aduanas María del Luján Telpuk le pregunta por el contenido de una de sus maletas Antonini dice que la valija contiene “libros y papelitos” e hizo un gesto que no era nada importante. Se le solicito que abriera la valija y ante su titubeo en una actitud rara, demorando para abrirla, Del Lujan Telpuk cambió su tono de voz y le exigió cumplir su orden.

La Aduana retiene el maletín. Antonini declara en un primer momento que dentro de su equipaje hay $60.000, el proceso de conteo dio como resultado un total de $790.550 sin declarar cuyo origen Antonini no puede explicar. El hombre de la maleta va a un cuarto con los funcionarios argentinos. Los demás (menos Daniel Uzcátegui) se retiran del aeropuerto. A primeras horas de la mañana lo dejan ir, aunque se queda la maleta.

05 de agosto de 2007

Uberti va a ver a Antonin y le manifestó que le había hecho un gran favor a él y a Argentina y ofreció lo que Antonini quisiera de su país.

06 de agosto de 2007

El presidente venezolano, que se trasladó de inmediato a la Casa Rosada para ser recibido por Kirchner, llegó acompañado por siete de sus ministros: Nicolás Maduro (Cancillería), Rafael Ramírez (Energía y Petróleo), María Cristina Iglesias (Industria Ligera), William Lara (Comunicación), Elías Jaua (Agricultura y Tierra), Pedro Morejón (Economía) y Hugo Cabezas (Despacho). Reunión en la Casa Rosada para firmar varios acuerdos relacionados con el petróleo en varios países sudamericanos y la compra de 1.000 millones de dólares en títulos del Bono del Sur. Según Victoria Bereziuk y Daniel Uzcátegui, Antonini estuvo presente allí junto a la primera línea de ambos gobiernos. El gobierno argentino lo negaría después de las declaraciones de la secretaria de Uberti. también diría posteriormente que Antonini SI estuvo en la Casa Rosada.

Argentina agasaja al jefe de Estado venezolano en los Olivos con una cena de honor. Allí estuvo la primera dama y candidata presidencial del oficialismo, Cristina Kirchner.
Antonini, Bereziuk y varios funcionarios argentinos y venezolanos, entre ellos Diego Uzcátegui Matheus y su secretaria Marjorie Gutierrez de PDVSA no cenaron en Los Olivos, sino en el Restaurant La Rosa Negra en San Isidro. En total, Antonini Wilson estuvo tres días en la Argentina hospedado en el hotel Sofitel de la casa Arroyo con su compañero de viajes Daniel Uzcátegui y posteriormente abandona el país sin ser requerido por la justicia.

07 de agosto de 2007

Antonini llegó el martes en la mañana a Montevideo, Uruguay, proveniente de Buenos Aires en vuelo de Aerolíneas Argentinas.

08 de agosto de 2007

El escándalo hecho público. La fiscal en lo Penal Económico María Luz Rivas Diez formuló la denuncia penal por supuesto «contrabando en grado de tentativa», una infracción contra el empresario venezolano Guido Antonini Wilson. Empieza la pesquisa. La presentación queda en manos de la jueza en lo penal económico María Marta Novatti. Según Enarsa en comunicado, Antonini Wilson subió al avión como «acompañante» de Daniel Uzcategui, hijo del vicepresidente de Pdvsa, Diego Uzcátegui Matheus.

09 de agosto de 2007

Uberti es desplazado como titular del Organismo de Control de Concesiones Viales (Occovi) argentino, luego de que el ministro de Planificación, Julio de Vido, solicitara su renuncia por ser «el responsable» del escándalo, le dan otra responsabilidad en el gobierno. Victoria Bereziuk es trasladada a otra posición en el ministerio de Planificación. Carolina Colin-Antonini, una ex jueza del estado de Georgia y hermana del empresario Guido Antonini Wilson, habría sido la persona que le recomendó contactar y colaborar con el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), de acuerdo al diario Clarín de Buenos Aires. Habría sido ella quien definió la estrategia legal de su hermano y quien le recomendó a la abogada, Theresa Van Vliet, quien es especialista en temas de extradición. Guido Antonini aceptó la recomendación de su hermana y se presentó junto a su abogada ante el agente especial del FBI Michael Lasiewicki.

Llega Chávez y comitiva para cerrar acuerdos con Tabaré Vásquez, presidente de Uruguay.

Antonini sale a las 9:10 de la noche a Miami en vuelo directo de American Airlines.

10 de agosto de 2007

Kirchner asegura que no «tapa nada» y que en el país «por primera vez» se «combate en serio la corrupción». Le pide a Chávez una aclaración por el escándalo de la valija y le reclama que «en Venezuela se investigue tanto como en Argentina lo que ha pasado».

11 de agosto de 2007

El Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Isaías Rodríguez, solicitó al Procurador de Argentina, Esteban Righi, información sobre el decomiso de la maleta con los 800 mil dólares, para poder «determinar si el Ministerio Público venezolano debe abrir una investigación sobre algún supuesto hecho punible y se la encomendó a los fiscales Nelson Mejías y Fernando Hércules. La nueva fiscal , Luisa Ortega nombra a otros fiscales para investigar el caso. Jueza Novatti se apartó de la causa (esta juez fue la que ordenó que trataran el caso como una infracción en aduanas y no como lavado de dinero), se excusó de seguir interviniendo en el expediente por «razones de decoro», resultado de las críticas que recibiera de parte del titular de la Aduana, Ricardo Echegaray. Las diferencias con el éste surgieron porque la juez declaró no estar enterada del caso el día del decomiso y el jefe de Aduanas dijo que no era cierto.

14 de agosto de 2007

La fiscal María Luz Rivas Diez pide la detención de Antonini Wilson por la supuesta comisión de los delitos de «contrabando y lavado de dinero» y solicita su captura internacional. (Orden de Captura Internacional Interpol). La opositora Unión Cívica Radical (UCR), segunda fuerza parlamentaria de Argentina, presentó una denuncia penal contra funcionarios de la estatal petrolera Enarsa y de Pdvsa por presunto «lavado de dinero» y «soborno trasnacional».( Elisa Carrió ).

15 de agosto de 2007

El presidente de PDVSA Argentina, Diego Uzcátegui Matheus, presenta su renunca.

16 de agosto de 2007

Causa de la maleta con $800 mil vuelve a manos de la juez Novatti.

17 de agosto de 2007

Tribunal argentino ordena capturar a Antonini Wilson. (Orden de Captura Internacional Interpol). Franklin Durán, Carlos Kauffmann y Moisés Maiónica ingresan a Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional de Miami, (empiezan a ser investigados, filmados y grabadas sus conversaciones con Antonini por el FBI). Federico Alves, un venezolano residente en Tampa, y la organización Venezuelan American Citizens (IVAC), con sede en Miami, fueron enviadas, por separado, a los departamentos de Estado y Justicia, así como al FBI, solicitando una pesquisa sobre un presunto delito de tráfico y lavado de dinero cometido por Antonini. Ministerio de Finanzas suspendió emisión del Bono Sur III.

18 de agosto de 2007

La renuncia de Diego Uzcátegui Matheus es aceptada en la forma una jugosa jubilación de ejecutivo de la petrolera estatal PDVSA.

20 de agosto de 2007

Kauffmann es entrevistado por el diario La Nación y niega vinculación con esta historia. Menciona a Antonini como «este señor » (pretendiendo que no había sido compañero de Antonini de los rallys Gumball 3000 en Europa por 2 años consecutivos). Kauffmann estaba siendo grabado por el FBI en sus visitas a Antonini en EEUU.

21 de agosto de 2007

FBI asegura no haber recibido orden de captura. Justicia y aduana argentina se enfrentan por salida de Antonini.

22 de agosto de 2007

Revisan datos migratorios de pasajeros en caso de la maleta. Casualmente se encontraban en Argentina: Johnny Yáñez Rangel, gobernador del Estado venezolano de Cojedes, en Bariloche (quien estaba en la única fotografía de Antonini que los medios poseían hasta el momento) junto al narcotraficante Alex del Nogal (con un pasaporte falso). Al enterarse del decomiso en el aeropuerto cuanto lo supieron salieron del país. Alex del Nogal posteriormente, en Septiembre de 2007, fue detenido en Italia por sus vinculaciones al narcotráfico, liberado y luego vuelto a apresar.

23 de agosto de 2007

Franklin Durán, Carlos Kauffmann, Moisés Maiónica y otro sujeto se reúnen con Antonini Wilson en Ft. Lauderdale, Florida”. En el encuentro “Durán revela a Antonini la identidad del candidato a la presidencia de Argentina que recibiría los cerca de US$800.000” que habían sido confiscados en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires. Durán además aseveró que había hablado “con un funcionario de alto rango de la DISIP” (servicio de inteligencia de Venezuela) y “un funcionario de alto rango del Ministerio de Justicia de Venezuela” preocupados por la confiscación del dinero en el aeropuerto de Buenos Aires. Durán le advirtió a Antonini que las autoridades tanto de Argentina como de Venezuela lo procesarían “si éste afirmaba que el dinero no era suyo”. “Carlos Kauffmann le advirtió a Guido Alejandro Antonini Wilson que las consecuencias de sus futuras acciones podrían poner en riesgo la vida de los hijos de Antonini“. Moisés Maiónica le indicó a Antonini que “Petróleos de Venezuela pagaría todos los gastos en los que pudiese incurrir como resultado de la confiscación de los US$800.000″.

25 de agosto de 20/07

EEUU recibe la orden de captura contra Antonini.

27 de agosto de 2007

“Moisés Maiónica, Franklin Durán y el ex juez Guillermo Ledezma de Argentina se reúnen con Antonini en Ft. Lauderdale. En el encuentro Durán advierte a Antonini que “revelar el destino del dinero podría provocar la derrota del candidato que lo recibiría”. Durán también afirma “que tanto en Venezuela como en Argentina” querían que se resolviese el asunto con el fin de que “la verdad no se diera a conocer”. Durán también “identifica a la persona que llevó el dinero a bordo del avión” como un funcionario de Petróleos de Venezuela. En su programa dominical de TV, Rangel (exv vice residente de Chavéz y su más respetado consejero político después de Fidel Castro) dijo que funcionarios públicos compran bonos de Pdvsa y los cambian a dólares para enviarlos al Banco del Sol de Argentina, que contaría con una supuesta sucursal en Venezuela. El ex vicepresidente calificó la operación con bonos de «un cabo suelto del publicitado caso del maletín».

28 de agosto de 2007

Gobierno de Néstor Kirchner designa a sustituto de Uberti. Para banco argentino denuncia de Rangel se debe a una confusión, ya que no tienen oficinas en Venezuela.

29 de agosto de 2007

“Franklin Durán habló por teléfono con Guido Alejandro Antonini Wilson; en esa conversación Franklin Durán pide que Antonini transmita electrónicamente un poder de un abogado a él” y le aseguró que “el asunto estaba siendo manejado a alto nivel en el gobierno venezolano“. Antonini es hallado por Interpol.

30 de agosto de 2007

Investigan las cuentas de cercanos a Antonini. La justicia argentina pide a EEUU la extradición de Antonini.

31 de agosto de 2007

La Cancillería argentina envía un exhorto de extradición de Antonini Wilson a EE.UU., que inicia una investigación interna para saber si el venezolano violó leyes de ese país.

01 de septiembre de 2007

Argentina inicia trámites para extraditar a Antonini.

02 de septiembre de 2007

Extradición de Antonini no implica detención: Una vez que llegue el pedido argentino a las autoridades diplomáticas de Estados Unidos se le consultará al venezolano que intentó ingresar al país con casi 800 mil dólares, si desea ser extraditado. En caso de que se niegue al pedido argentino, la Justicia norteamericana iniciará un proceso para definir el futuro de Antonini, que seguirá en libertad.

04 de septiembre de 2007

Oposición entrega a Argentina pruebas por caso de la maleta.

06 de septiembre de 2007

Anuncia que citarán a personal de Pdvsa que viajó junto a Antonini. Doce personas han declarado hasta ese momento en Fiscalía por caso de la maleta.

12 de septiembre de 2007

En Uruguay interpelan al ministro uruguayo de Industria, Energía y Minería, Jorge Lepra en el Parlamento sobre negocios de la empresa estatal de combustibles, Ancap, en Argentina y Venezuela y sobre su posible relación con el venezolano Guido Antonini Wilson, requerido por la justicia argentina, dijo Efe. El ministro dice que no lo conoce.

16 de septiembre de 2007

«Moisés Maionica habló por teléfono con Antonini y le afirma a Antonini que su relación con el asunto empezó en una conversación telefónica de tres vías con la oficina de la Vicepresidencia de Venezuela, la DISIP y él mismo en la que Maionica recibió su misión».

04 de octubre de 2007

“Moisés Maiónica habló por teléfono con Guido Alejandro Antonini Wilson donde le comunicó que un emisario había sido enviado” para reunirse con él para que le comunicara qué es lo que requería con el fin de “participar en la conspiración” (Canchica Gómez).

26 de octubre de 2007

La ex esposa de Wanseele, Maricela M.Olivar le envía por mensaje de texto la descripción física, nombre y apellido de Antonio Canchica, quien lo busca al aeropuerto.

27 de octubre de 2007

Antonio José Canchica Gómez ingresa a Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional de Miami.

28 de octubre de 2007

Elecciones presidenciales argentinas. Rodolfo Edgardo Wanseele Pacheco ( uruguayo ) conduce a Canchica Gómez ( de la Disip, policia política venezolana) a una reunión con Guido Alejandro Antonini Wilson en Plantation, Florida.

29 de octubre de 2007

Cristina Fernández se impone en presidenciales de Argentina.

06 de noviembre de 2007

Moisés Maiónica informa a Antonini que “un alto funcionario de la DISIP”, usando el nombre Arvelo, lo llamaría. Más tarde el sujeto identificado como Arvelo habla por teléfono con Antonini para indicarle que las preocupaciones de éste último “serían informadas”.

08 de diciembre de 2007

OTRO MALETIN. Vinculan a un militar venezolano, con ingreso de $800.000 a Bolivia:
La Paz.- El venezolano Luis Michel Klein Ferrer (funcionario del BANDES ), que viajaba en el avión de la Fuerza Aérea atacado con piedras en Riberalta, fue vinculado con un maletín que contenía $800.000, con lo que se desató un nuevo debate sobre la incursión del Gobierno de Venezuela en Bolivia.

10 de diciembre de 2007

Renunció policía que detuvo a Antonini: María del Luján Telpuk, la agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de Argentina, recuerda sobre Antonini:
«Era un hombre muy normal. Recuerdo que estaba muy tranqui, con una chomba muy común. Le pregunté si era su valija y qué llevaba. Me contestó que llevaba libros y unos papelitos.

11 de diciembre de 2007

Moisés Maiónica, Franklin Durán y otro sujeto se reúnen con Antonini en Ft. Lauderdale, Florida, “sobre la creación de un documento falso con el fin de ocultar el verdadero origen y propósito de los cerca de US$800.000″.

12 de diciembre de 2007

Tres venezolanos (Moisés Maionica, Franklin Durán y Carlos Kauffmann) y un uruguayo (Rodolfo Wanseele) son detenidos en Miami acusados de actuar como agentes encubiertos del gobierno de Venezuela con el fin de que Antonini no divulgara el origen y fin del dinero que llevó a la Argentina. Un quinto implicado, Antonio Canchica, escapa. El fiscal estadounidense Thomas Mulvihill afirma que en una grabación obtenida por el FBI, Franklin Durán, uno de los venezolanos detenidos, dice que el dinero que llevó Antonini a Buenos Aires era un aporte de Venezuela para la campaña electoral de la presidenta Cristina Kirchner. El agente del FBI, Michael Lasiewicki presenta una declaración jurada basada en una investigación documentada en un total de 41 grabaciones y 8 videos que respaldan la acusación.

Canchica se identifica por medio de la palabra clave “Christian”. A Antonini se le piden garantías de que «va a trabajar con abogados y específicamente que Antonini firme un poder». Allí se le informa a Antonini que Canchica Gómez tenía como misión «verificar asuntos» y que era el «último eslabón en la cadena».

Fiscal Federal de Miami
Thomas Mulvihill

13 de diciembre de 2007

Se descubre que 5 grabaciones y 7 llamadas telefónicas del FBI que llevaron a la detención en Miami de los cuatro supuestos agentes encubiertos de Venezuela fueron realizadas por Antonini, que colaboró con el FBI y logró quedar protegido.

15 de diciembre de 2007

Nicolás Maduro (Canciller de Venezuela) dice que la pesquisa es una maniobra contra Venezuela. Fiscalía argentina investigaba a Kauffmann y Durán.

16 de diciembre de 2007

Ex juez argentino Guillermo Ledezma admite vinculación con caso de maletín. Maduro asegura que demostrará montaje del caso de la valija.

17 de diciembre de 2007

El fiscal estadounidense que impulsa el caso dijo que los agentes encubiertos de Venezuela ofrecieron a Antonini pagarle 2 millones de dólares si callaba. Argentina arremete contra EEUU por caso del maletín: el jefe de gabinete, Alberto Fernández, en un editorial titulado «Excusas e impunidad» que lleva su firma y publicó el diario argentino La Nación, reseñó AFP que acusó a la Casa Blanca de montar una ”formidable operación”.

20 de diciembre de 2007

El presidente venezolano, Hugo Chávez, negó que los acusados fueran agentes venezolanos y calificó al proceso judicial estadounidense como un intento del «imperio» de dañar a Venezuela y Argentina. Victoria Bereziuk, la ex-secretaria de Claudio Uberti, aseguró haber visto a Antonini Wilson en la Casa Rosada dos días después de intentar ingresar los 790.550 dólares. Esta denuncia ya había sido hecha por el senador de la UCR Gerardo Morales y previamente por el prestigioso abogado Ricardo Monner Sans. El Jefe de Gabinete argentino, Alberto Fernández, negó que Antonini Wilson haya ingresado a la Casa de Gobierno.

21 de diciembre de 2007

En Miami se formaliza acusación contra sospechosos de caso Antonini. Yánez Rangel califica detención de empresarios como secuestro. Fiscales implican en el caso a Henry Rangel Silva, director de inteligencia (DISIP) de Venezuela, al afirmar que llamó dos veces por teléfono a Antonini.

22 de diciembre de 2007

Vicepresidente de Venezuela Jorge Rodríguez niega su participación en caso Antonini.

27 de diciembre de 2007

Se reanuda en Miami proceso judicial por caso Antonini.

28/12/07

Argentina asegura que el proceso en EEUU es una reacción de Washington ante la intervención de Buenos Aires en las negociaciones por los rehenes de la guerrilla en Colombia. Unos 200 «piqueteros» manifestaron frente a la Embajada de EEUU en Buenos Aires y rechazaron los señalamientos contra la presidenta argentina.

29/12/07

Wanseele se declaró inocente de ser agente.

30 de diciembre de 2007

Fiscal de Miami dice que enfrenta otra estrategia en caso Antonini.

03 de enero de 2008

Extradición ampliada de Antonini fue oficializada en la Casa Blanca.

06 de enero de 2008

Allanadas las instalaciones de Enarsa en Buenos Aires. El ex presidente de Petróleos de Venezuela en Argentina, Daniel Uzcátegui, y su hijo Diego Uzcátegui Speech citados por la jueza de la nación austral Marta Novatti.

07 de enero de 2008

Maónica y Kauffmann se declararán hoy «no culpables».

08 de enero de 2008

Argentina Insiste en extradición del implicado. Padre de Maionica afirma que «Antonini los traicionó a todos.

11 de enero de 2008

El juicio oral a los acusados fue postergado tres meses hasta el 23 de junio, dispuso el lunes una jueza federal de Miami. La jueza Joan Lenard dio plazo así para que tres acusados por Estados Unidos de actuar como agentes encubiertos del gobierno venezolano puedan acceder a las transcripciones y traducciones de videos y grabaciones en su contra obtenidas por el FBI. Asimismo, la magistrada fijó una nueva audiencia previa al juicio para el próximo 3 de marzo, en la que se espera que los abogados se pronuncien sobre esos documentos y reiteren los pedidos de libertad provisional de los detenidos.

Comenta Moisés Maionica, padre: «Durán y Kauffmann pidieron a Maionica asesoría para Antonini: «El cliente era Antonini Wilson a través de sus socios. Primero lo contactaron los socios (Franklin Durán y Carlos Kauffmann) y el mismo Antonini llamó varias veces y pidió (la asesoría), porque mi hijo en principio dijo que no estaba interesado».

«En vista de la insistencia y de que mi hijo iba para asuntos personales a Miami, se encontró con Antonini y el resultado es el que todos conocemos».

12 de enero de 2008

Autoridades argentinas están tras la pista de Diego Uzcátegui. Fiscalía argentina anuncia que conocerá movimiento bancario en caso Antonini.

13 de enero de 2008

Dice Daniel Uzcátegui Specht: «Si yo le aviso (a su papá Diego Uzcátegui ), no me deja montarme en ese avión».

22 de enero de 2008

La Fiscalía General de Venezuela recibe las investigaciones hechas por la Superintendencia de Bancos (Sudeban) sobre el caso del maletín.

25 de enero de 2008

La Fiscalía Federal estadounidense que interviene en el escándalo de los fondos clandestinos enviados por Venezuela a Argentina, supuestamente para la campaña de Cristina Kirchner, diceque al empresario Guido Antonini Wilson le dieron el maletín y que no sabía que tenía dentro.

25 de enero de 2008

Moisés Maionica se declara CULPABLE de tratar de encubrir el origen de 800.000 dólares que fueron hallados en el maletín del empresario Guido Antonini Wilson en Buenos Aires y que, supuestamente, habían sido destinados a la campaña electoral de Cristina Fernández.

Maiónica inicialmente se habría declarado inocente, pero eventualmente cambió su postura, al ver que enfrentaba una condena de hasta 15 años de cárcel. El Departamento de Justicia estadounidense emitió un comunicado, donde se aseguraba que el maletín de los 800 mil dólares decomisado a Antonini Wilson en Argentina, no pertenecía a éste, quien lo cargaba por requerimiento de otro pasajero del vuelo privado, cuyo nombre no fue especificado. De acuerdo a este comunicado, Antonini ignoraba la naturaleza del contenido del maletín.

03 de marzo de 2008

El empresario Carlos Kauffmann se declara culpable y comienza a colaborar con la justicia en busca de una pena menor.

24 de abril de 2008

El uruguayo Rodolfo Wanseele Paciello también acepta su culpabilidad.

02 de septiembre de 2008

Se inicia en Miami, Florida, el juicio contra Franklin Durán por actuar como agente encubierto venezolano en los EEUU.

09 de septiembre al 17 de septiembre de 2008

Moisés Maiónica declara en juicio. Fiscalía rebela grabaciones hechas por Guido Antonini para el FBI. Donde se afirma que el dinero confiscado era para la campaña de Cristina Fernández de Kirchner, se asegura que los gobiernos argentinos y venezolanos garantizan la resolución del asunto e involucran al director de inteligencia venezolana, Henry Rangel Silva, en la estrategia de ocultamiento.

15 de septiembre de 2008

En Argentina, Guillermo Ledezma implica al ministro de Planificación, Julio de Vido, y el ex director del Organismo de Control de Concesiones Viales, Claudio Uberti, en su declaración ante el juez penal económico Danilo Petrone. Diario Argentino La Nación denuncia que en el vuelo del 4/8/2007 venían $4,2 millones más.

17 de septiembre de 2008

El abogado Moisés Maionica declara ante el tribunal que PDVSA le ofreció un pago de 400 mil dólares por encargarse de todo los asuntos relacionados con ocultar el origen.

18 de septiembre de 2008

Maiónica declara que Antonini había amenazado con contar todo a la prensa. Además, dijo que el gobierno venezolano temía verse aún más comprometido, cuando intentaba justificar los dólares que exigía Antonini Wilson para continuar ocultando el asunto de la maleta.

19 de septiembre de 2008

Se anuncia que el jefe de la DEA para Venezuela y Colombia, Thomas Adler, declarará ante la corte.

23 de septiembre de 2008

Adler y Antonini declaran. El hombre de la maleta confirma con su testimonio que en el avión viajaban $4.2MM aparte del dinero incautado. Daniel Uzcátegui tomó dinero del maletín. Uberti había sido quien invitó a Antonini a tomar el avión.

24 de septiembre de 2008

Antonini dice ante la corte que Uberti salió del aeropuerto con 6 millones de dólares. Fiscalía presenta carta de Antonini a Chávez, pidiéndole 2 millones de dólares entre otras cosas a cambio de su colaboración.

25 de septiembre de 08

El hombre de la maleta declara que Diego Uzcátegui le ofreció la mitad del dinero si decía que el dinero era suyo. Uberti también habría ofrecido ofreció ayuda desde Argentina, inclusive una licencia para exportación de carne si Antonini colaboraba en ocultar el caso.También declaró que la jefa de turno de la Aduana durante aquella madrugada en el Aeroparque, María Cristina Gallini lo presionó en la aduana para firmar declaración. Por su parte, en su cuarta declaración ante la justicia Argentina, María del Luján Telpuk, la funcionaria que descubrió el dinero en la maleta, ratificó que ésta era de Antonini pues el la había declarado como suya sin ningún tipo de presión cuando le avisaron a él y a Daniel Uzcátegui que había un problema con el equipaje, sostuvo que nunca lo vio con el ex funcionario Claudio Uberti. Aunque aseguró que es era «imposible» que hubiera habido más equipajes dando vueltas que no fueran revisados también dijo no haber visto a dos de los pasajeros que bajaron del avión, lo cual dejó abierta aquella posibilidad. La justicia Argentina debate si el delito es de lavado de dinero o «contrabando de dinero».

26 de septiembre de 2008

Jueza rechaza razones políticas como razón del contacto de antonini con el FBI. Defensa acusa a Antonini de querer robar a Durán para hacerse «supermillonario» presenta documentos como prueba. Antonini asegura que luego del escándalo prentendieron hacerle firmar una planilla de declaración de entrada de $800.000 al territorio venezolano a su ingreso a Venezuela desde Miami el 2 de agosto de 2007. María del Luján Telpuk es citada a declara en Miami ante la justicia estadounindense.

28 de septiembre de 2008

María del Luján Telpuk llega a Miami para dar declaración como testigo ante la corte. Líderazgo opositor argentino solicita juzgar a Uberti por lavado y contrabando de dinero.

01 de octubre de 2008

Carlos Kauffmann testifica que el gobierno venezolano le había solicitado la asistencia para que tanto él como Franklin Durán convencieran a Antonini Wilson a firmar un poder a cambio de “nuevos contratos, más dinero, más poder. También señala que el dinero en el vuelo era para la campaña de Cristina. Kauffmann revela que su compañía (Venoco) sobornaba a funcionarios de PDVSA para recibir información sensible e involucra a Embajador de Venezuela en Bolivia en hechos irregulares con la compra de equipos antimotines.

02 de octubre de 2008

Durante el testimonio del agente del FBI Lauren Lee, quien participó en el arresto de los venezolanos Carlos Kauffman, Moisés Maiónica y Franklin Durán, junto con el uruguayo Rodolfo Wanseele; la fiscalía de Estados Unidos mostró entre sus evidencias un carnet decomisado a Franklin Durán al momento de su arresto por el FBI donde aparece identificado como “comisario jefe” de la “inteligencia naval”. Además se reveló una imagen de Wanseele Pacheco mostrada por un agente del FBI muestra a Wanseele Pasciello en un estacionamiento junto a un vehículo blanco. La ex esposa de Pasciello, según el testimonio del agente, sería prima del director de la Disip, Henry Rangel Silva. Además de las fotografías, existen facturas de un hotel de Miami, a nombre de la señora y el señor Alejandro Regnault, apellido de la esposa de Antonini. Allí se habría hospedado el hombre del maletín, luego del descubrimiento de los dólares y su llegada, proveniente de Uruguay. En las facturas se detallan los consumos y fecha de salida. Figuran también entre las evidencias los registros de entrada a los Estados Unidos de Franklin Durán y Carlos Kauffman. De acuerdo a las planillas de inmigracion, declararon que ambos llegaron a los Estados Unidos a bordo del avion con siglas N645I. En el avion al cual ellos hacen referencia se observa al gobernador del estado venezolano de Cojedes en compañia del hombre del maletin.

03 de octubre de 2008

Desde Argentina, Juez Petrone envió cuestionarios a Venezuela para interrogar a Nelly Cardozo, Ruth Behrez y Wilfredo Ávila, tres de los pasajeros de las personas a bordo vuelo que llevaba el maletín.

06 de julio al 10 de julio de2008

En sus declaraciones, muchas veces con detalles contradictorias respecto a el testimonio de Antonini, Maria Luján Telpuk asegura que éste siempre dijo que la maleta le pertenecía.

09 de octubre de 2008

María Luján Telpuk declara ante la prensa Argentina que el FBI le ofreció asilo y trabajo en EEUU apenas llegó al aeropuerto para que cambiara su testimonio.

14 de octubre de 2008

Un tribunal de Caracas dictó “medida precautelativa de aseguramiento de bienes e incautación, y la prohibición de gravar y enajenar bienes” contra Antonini y Franklin Durán, congelando los bienes de los dos empresarios en Venezuela. Las autoridades judiciales de ese país también acordaron la detención de Antonini, por el decomiso en Buenos Aires de 800.000 dólares que se presumen salieron de Venezuela rumbo a la campaña de Cristina Fernández, actual presidenta de Buenos Aires.

17 de octubre de 2008

Carlos Kauffman revela detalles sobre una red de corrupción en Venezuela que incluye a altos funcionarios, ex funcionarios del gobierno y oficiales de la Fuerza Armada. La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, anuncia una citación a declarar para la agente aduanera María Telpuk y Claudio Uberti. También reveló que Argentina respondió a la solicitud de información hecha por las autoridades venezolanas, aunque se quejó pues no llegó lo que más le interesaba: el acta en la que Antonini afirmaba que los 800 mil dólares eran suyos.

20 de octubre de 2008

En medio de un fuerte enfrentamiento con la defensa, Kauffmann, delante del jurado, dijo que funcionarios de la Guardia Nacional cobraban comisión por la colocación de presupuesto. Durán y Kauffmann cobraban 10%comisión. Antonio Pardo, supuesto mejor amigo de Kauffmann, fue a declarar llamado por la Defensa de Durán y su testimonio contradecía al de Kauffmann. Dijo que sí habían hecho un negocio y que había ganado 300 mil dólares, pero negó que existieran pagos de comisiones. Asimismo, la defensa de Franklin Durán mostró algunas evidencias. Una de ellas un mensaje de texto de Antonini Wilson con fecha del 25 de julio de 2007, tiempo previo al decomiso de la maleta, donde ya se hablaba sobre un viaje y un negocio de tuberías.

23 de octubre de 2008

Alegatos finales de las partes en el juicio que es sigue a Franklin Durán en Miami. La fiscalía muestra un organigrama con Hugo Chávez como la cabeza que ordenó la operación para ocultar el destino de los $800.000 de Antonini Wilson.

24 de octubre de 2008

Comienzan las deliberaciones del jurado, el cual debe determinar si Franklin Durán actuó o no como agente de un gobierno extranjero en los EEUU.

03 de noviembre de 2008

El jurado declara culpable a Franklin Durán por desempeñarse como agente encubierto del Gobierno de Venezuela en Estados Unidos sin haber notificado previamente a las autoridades de ese país y de haberse asociado con otros 4 suramericanos para ocultar el origen y el destino de la maleta que con 800 mil dólares intentó ingresar en Argentina Guido Antonini Wilson. Durán deberá esperar hasta el 12 de enero de 2009 para conocer su condena, la cual podría ser de hasta 15 años de prisión.

04 de noviembre de 2008

La Disip y la DIM, organismos de inteligencia venezolanos realizaron allanamientos a la sede de Industrias Venoco en la ciudad venezolana de Guacara, estado Carabobo.Allí, a petición del Ministerio Público, los funcionarios buscaron documentación que sustente una presunta legitimación de capitales de la referida empresa. Industrias Venoco es propiedad de Franklin Durán, quien fuese declarado culpable el 03 de noviembre por el caso del Maletín.

01 de diciembre de 2008

La justicia estadounidense condenó este lunes a dos años de prisión a Moisés Maiónica, abogado venezolano acusado en Miami por conspirar y actuar como agente del gobierno de Hugo Chávez, a fin de tapar el escándalo de los 800 mil dólares decomisados en Argentina y que supuestamente estaban destinados a la campaña de la entonces candidata Cristina Kirchner.

05 de diciembre de 2008

Justicia argentina determina que no hay pruebas para enjuiciar a Uberti o afiimar que él sabía de los $800.000.

08 de diciembre de 2008

La Jueza Federal de Miami, Joan Lenard condenó al empresario venezolano Carlos Kauffman, a un año y tres meses de prisión, por actuar como agente encubierto del gobierno de Hugo Chávez, y conspiración para ocultar un supuesto envío de fondos de Venezuela a Argentina. Además, el empresario debe pagar una multa de 25.000 dólares y dos años de libertad vigilada una vez que cumpla la sentencia. La pena máxima inicial que debía pagar Kauffman por ambos delitos era de 15 años de cárcel,pero recibió una reducción de pena debido a su colaboración con la investigación que llevó a cabo la fiscalía estadounidense.

03 de marzo de 2009
Franklin Duran acusado y condenado a 15 años de cárcel por conspiración pidió a una juez de Estados Unidos que el procedimiento de su sentencia sea separado en dos audiencias para resolver varias objeciones al informe relacionado con su condena. Edward Shohat, abogado de Durán, presentó una moción la semana pasada argumentando que la vista judicial de unas tres horas fijada para el próximo 16 de marzo no sería suficiente para solventar los asuntos pendientes y a la misma vez emitir una sentencia contra su cliente. Sin embargo, el Fiscal Federal Thomas Mulvihill se opuso a dividir el procedimiento ya que en su opinión pueden, y deben, ser analizados en una sola audiencia en marzo, tal como se programó.

06 de marzo de 2009

La Jueza del caso se negó a postergar la sentencia de Franklin Duran, sin embargo se resolvió dividir la audiencia del 16 de marzo en dos partes de 90 minutos cada una. Durante la primera parte se resolverán las objeciones y durante la segunda parte del juicio se fijará la sentencia.

15 de abril de 2009

Guido Antonini Willson se declara en bancarrota ante un Tribunal de Florida. Según el expediente 09-16850 de la Corte de Bancarrotas en el distrito de Florida, Estados Unidos, Antonini presentó su declaración voluntaria de quiebra. En una lista de 16 páginas menciona por orden alfabetico a las personas que deberán ser comunicadas sobre esto, figurando entre ellas el ex primer mandatario de Argentina Ernesto Kirshner y su esposa Cristina Fernández de Kirshner; y el Presidente Venezolano Hugo Chávez Frías, entre otros.

04 de agosto de 2009

El juez del caso en Aragentina David Petrone solicita informes a los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos. El juez argentino solicitó a Estados Unidos un informe sobre el trámite de extradición de Antonini Wilson, así como también el envío de las conversaciones grabadas obtenidas por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) con la colaboración del empresario y que fueron utilizadas en el juicio por espionaje venezolano que se instruyó en Miami en 2007. De Venezuela Petrone busca obtener respuesta a un exhorto en el cual pidió a ese país información que corroborara si Antonini Wilson había declarado el maletín con los 800.000 dólares que se le incautó a su llegada a Buenos Aires procedente de Caracas. Mientras tanto Daniel Uzcátegui Matheus, ex vicepresidente de PDVSA, y su hijo, Diego Uzcátegui Specht, quienes nunca se presentaron en a declarar en Buenos Aires y aun se desconoce su paradero. Uzcátegui Matheus y su hijo son sospechosos de complicidad con Antonini Wilson; Petrone también los acusa de contrabando y lavado de dinero, razón por la cual son solicitados en extradición a EEUU desde comienzos de 2008. Hoy el caso cumple dos años. Igualmente se cumplen dos años desde que Antonini visitó la Casa Rosada, aunque algunos oficiales insistan en lo contrario.
2012
08 de Junio
Guido Antonini Wilson recibió dos buenas noticias: la Cámara Federal en lo Penal Económico entendió que la causa por lavado de activos en la que estaba imputado, luego de haber intentado ingresar al país con u$s 800.000 en 2007, prescribió, y sus abogados le informaron que ahora analizan pedir que la Justicia argentina le devuelva el dinero que llegó en su valija al aeropuerto Jorge Newbery. Al momento de formular el pedido no perderán de vista un detalle que se comenta tanto en la Aduana como en Comodoro Py: por las trabas cambiarias, el «valijero» podría terminar cobrando, pero no en la divisa original, sino en pesos.
Los magistrados de la Sala B Roberto Hornos y Nicanor Repetto entendieron que el expediente que involucraba a Claudio Uberti, extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), en el cual se lo investigaba, junto a Wilson, por presunto lavado de dinero, quedó prescripto ya que la pena para ese delito es de 3 años, y la instrucción ya lleva 5. Una resolución que el empresario venezolano, que reside en Miami, ahora usará en su favor.
En el texto de los camaristas también hubo críticas a los poderes judiciales de Estados Unidos y Venezuela. Al primer país, por no haber colaborado con la extradición de Wilson; y al segundo, por no haber hecho lo mismo en el caso de Diego Uzcategui, directivo de la petrolera PDVSA, que también llegó en el vuelo de los u$s 800.000.
Ahora los abogados de Wilson, tanto los que atienden en Caracas como los que lo hacen en Miami, estudian la posibilidad de solicitar el dinero incautado por la Justicia argentina. Incluso podrían contar, con la asesoría y los buenos contactos, del excamarista Guillermo Ledesma.
Esto último es algo que sorprende ya que el exjuez fue acercado a Wilson por Moisés Maiónica, un abogado caraqueño, que luego fue arrestado por la Justicia de Estados Unidos bajo el presunto hecho de haber ofrecido u$s 2.000.000 al empresario para que guarde silencio sobre el origen y el destino de los fondos que pretendía introducir a la Argentina.
Recuperar los fondos del maletín que desató el escándalo no será tarea fácil. El hecho de introducir dinero al país sin declarar está tipificado como una infracción aduanera, con lo cual ese organismo tendrá que pronunciarse sobre el destino del dinero incautado; no es una decisión exclusiva del fuero penal económico. Incluso podría ser menos de la cantidad ingresada ya que existe la posibilidad de imponer una multa por un porcentaje del monto total. Sea como fuere, será un proceso de largo aliento.
En los tribunales de Retiro entienden que la decisión de la Aduana no será el único obstáculo que tendrán que superar los letrados de Wilson. El control de los pagos en dólares que impulsa el Gobierno podría definir que el empresario recupere el dinero, pero en pesos, una salida que a simple vista el empresario no despreciaría, especialmente si se considera que actualmente la Aduana es uno de los ámbitos que el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, sigue de cerca. Share Tweet Share Share Share