Los funcionarios sauditas arrestaron a siete hombres de negocios y 12 empleados bancarios por conspirar para contrabandear 11.600 millones de riales (3.100 millones de dólares) de ascendencia desconocida en el extranjero.
AntilavadoDeDinero / semana.com.ve
Un informe de la Autoridad Anticorrupción del Reino, publicado por la Agencia de Prensa oficial de Arabia Saudita, dijo que los funcionarios no habían “movilizado” a los residentes extranjeros, empleados bancarios y empresarios. Reino ”. Además de empresarios y empleados bancarios, las autoridades detuvieron a un policía ya varios civiles y extranjeros.
Los hombres arrestados fueron acusados de explotar sus trabajos para soborno, fraude, ganancias financieras ilegales, lavado de dinero y otros delitos, según el informe. El informe no proporcionó sus nombres.
El anuncio se produjo el mismo día en que el Reino organizó su Cumbre de Inversión Global anual, Iniciativa de Inversión Futura. Tras la controvertida campaña anticorrupción liderada por el príncipe heredero Mohammed bin Salman tras la conferencia inaugural de 2017, se ha comprometido a desviar cualquier evidencia en el país. Los disidentes sauditas lo han acusado de utilizar acusaciones de corrupción para socavar a posibles manifestantes y críticos, una acusación que los funcionarios han negado.
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