En medio de la ronda de evaluaciones del GAFI, Argentina logró no estar en la “lista gris” y quedó fuera de los países que no combaten el lavado de dinero.
El plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció en París que Argentina quedó fuera de la “lista gris” de los países que no participan en la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.
De esta manera, el GAFI aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina después de un largo período. En esta misma línea, fue una revisión de más de 200 jurisdicciones que integran esta entidad.
“Desde el Ministerio de Justicia, atendimos las observaciones que nos hicieron, para fortalecer el cumplimiento de los estándares internacionales, reafirmando nuestro compromiso contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”, sostuvo el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
A su vez, aseguró que esto sucedió “gracias al arduo trabajo del gobierno de Javier Milei”. Y agregó: “Este resultado no habría sido posible sin el esfuerzo conjunto de los distintos organismos públicos que trabajaron para subsanar las falencias heredadas”.
“Durante el gobierno de Cristina Kirchner (por 2009), el país había sido incluido en esta lista y el año pasado el kirchnerismo nos había dejado nuevamente cerca”, manifestó. Para cerrar, dijo que estar en esta lista “afectó gravemente la reputación del país y limitó su acceso a financiamiento internacional”.
Según lo informado por el funcionario, el informe de la entidad hace hincapié en “el cumplimiento técnico de los estándares internacionales y la efectividad de las medidas adoptadas bajo la administración Milei”.
Argentina aprobó el examen del GAFI y evitó entrar en la “lista gris” de países que no combaten el lavado de dinero
Cuáles son los 21 países que integran la “lista gris” del GAFI
En esta lista se encuentran los países que no contribuyen en la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo:
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Camerún
- Croacia
- República Democrática del Congo
- Haití
- Kenia
- Malí
- Mónaco
- Mozambique
- Namibia
- Nigeria
- Filipinas
- Senegal
- Sudáfrica
- Sudán del Sur
- Siria
- Tanzania
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
