El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, informó que los trabajos con la secretaría estatal FinCen de Estados Unidos fueron reanudados de cara a la evaluación que el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (GAFI) iniciará sobre el Paraguay en noviembre próximo.
El organismo de inteligencia financiera del país del norte, conocido como FinCen, levantó las restricciones que había impuesto al país hacia finales del año pasado por una supuesta filtración de datos confidenciales en el caso de firmas vinculadas al Hezbollah.
“Ya no existe ningún tipo de restricción por parte de FinCen, han sido plenamente restablecidas las relaciones y estamos trabajando en un ambiente de cooperación muy bueno con las instituciones de análisis financiero del mundo”, afirmó Arregui.
Abc
