Arrestada pareja por fraude telefónico y lavado de dinero por más de $ 400 mil. La Oficina del Inspector General y el Departamento de Justicia (DOJ), anunció el arresto de una pareja que están acusados de lavado de cientos de miles de dólares para los extranjeros que a los defraudadores.
Antilavadodedinero / Tynpanama
El Inspector General de la Administración del seguro Social (SSA), Gail S. Ennis, anunció el emplazamiento de Chaitali Dave, de 36 años, y Mehulkumar Patel, de 36 años, ambos residentes de la ciudad de Lexington, Carolina del Sur. Se enfrentan a cargos federales de conspiración para cometer lavado de dinero en el Distrito Norte de Georgia. Patel fue acusado el mes pasado y Dave.
El equipo de marido y mujer que supuestamente obtuvo $400,000 de al menos 24 víctimas de la Seguridad Social y el apoyo de tecnología de estafas,» la SSA informó.
«Penal con sede en la India centros de llamadas tratado de presas en los miembros más vulnerables de nuestra comunidad y robar de ellos, ya que los engañaba a través del teléfono,» el Fiscal de estados UNIDOS Byung J. Pak dijo en una declaración. «Aquellos que, como Patel y Dave, quien presuntamente lavar dinero en los Estados unidos en nombre de los basados en el exterior de los estafadores, son los ejes de estos regímenes.»
Andrew Saul, el comisionado de la Seguridad Social añadido, «elogio al Departamento de Justicia y de Seguridad Social de la Oficina del Inspector General para su agresivo de trabajo para luchar contra los estafadores que se dirigen a los Estadounidenses a través de diversas teléfono estafas.
Las personas que reciben llamadas sospechosas debe simplemente cuelgue, y nunca dé su información personal. Deben ir en línea para oig.ssa.gov para informar de estos de la Seguridad Social estafas».
con sede en la India centros de llamadas han sido defraudar a los residentes de los Estados Unidos, incluyendo a los ancianos, por engañar con falsas llamadas de teléfono, de acuerdo a Ennis.
Parte de el con tenido de la India basado en personas que llaman haciéndose pasar por agentes federales, alegando que las víctimas’ número de la Seguridad Social había sido utilizado en un delito. Los llamadores luego amenazó a la víctima con una pena de prisión o multa, en caso de no enviar el dinero. Los llamadores dijo a los objetivos para enviar el dinero en efectivo a los cómplices, que presuntamente incluyó Patel y Dave.
La operación también participan las víctimas de ser engañado en el envío de dinero a cambio de apoyo de tecnología en sus equipos. Las personas que llaman iba a ofrecer nada a cambio, o acceder de manera remota a su equipo a hackear su cuenta bancaria directamente.
El comunicado de prensa, destacó que «la acusación sólo contiene los cargos. Los acusados son inocentes de los cargos y será el gobierno de la carga de probar la culpa de los acusados más allá de una duda razonable en el juicio.»
Cualquier persona que sospecha que puede haber sido víctima de un fraude a la Seguridad Social se le anima a informar de ello a https://oig.ssa.gov.
