La Policía Nacional de España ha detenido en Madrid, Málaga, Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, a cinco personas como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales de más de 800.000 euros procedentes del narcotráfico.
Antilavadodedinero / COPE.
A dos de ellas se les atribuye también un delito de falsedad documental, se indica en un comunicado.
A raíz de la desarticulación en 2018 de una organización criminal dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes, a la que se le incautó 2.875 kilogramos de cocaína en la playa de Medio Almud en Gran Canaria, se inició la investigación patrimonial por parte del Grupo de UDEF de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Las Palmas.
La investigación permitió saber que de manera paralela y jerárquicamente vinculada a la organización de narcotráfico, existía otra que se dedicaba a la introducción en el sistema económicolegal del capital obtenido de la droga.
Durante los más de tres años que ha durado la investigación, se detectó que este aparato logístico y de blanqueo utilizaba parte de los beneficios del narcotráfico para sufragar los gastos corrientes de la organización narcotraficante.
Han sido detenidas cinco personas y hay otras ocho investigadas, que blanqueaban dinero mediante operaciones de inversión de diversa naturaleza.
Han sido intervenidos un total de diez vehículos de alta gama, dos embarcaciones, una propiedad inmobiliaria y varias cuentas bancarias con un saldo total de 288.000 euros.
