Un hombre de California fue arrestado este viernes en Los Ángeles por cargos penales relacionados con presunto fraude bancario, presentar declaraciones falsas en una solicitud de préstamo y lavado de dinero derivado de la presentación de solicitudes fraudulentas para fondos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), informó el Departamento de Justicia.
Antilavadodedinero / ivpressonline
Según documentos judiciales, Robert Benlevi, de 52 años, de Encino, presentó 27 solicitudes de préstamos bancarios a cuatro bancos entre abril y junio de 2020 en nombre de ocho empresas de propiedad exclusiva del acusado.
En las solicitudes, Benlevi supuestamente buscó un total de 27 millones de dólares en préstamos PPP condonables garantizados por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) en virtud de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el Coronavirus (CARES).
En las solicitudes fraudulentas, Benlevi supuestamente manifestó que cada una de sus empresas tenía 100 empleados y una nómina mensual promedio de 400 mil dólares, aunque sabía que las empresas no tenían empleados ni gastos de nómina.
Benlevi también presentó documentos falsos del IRS que indicaban falsamente que cada una de las empresas tenía una nómina anual de 4.8 millones de dólares.
La acusación formal alega que, basándose en las solicitudes de préstamo fraudulentas de Benlevi, tres de las empresas de Benlevi, 1Stellar Health LLC, Bestways2 Health LLC y Joyous-Health4U LLC, obtuvieron 3 millones de dólares en fondos de PPP.
La fiscalía dijo que aunque Benlevi afirmó falsamente que los fondos buscados a través de las solicitudes de préstamos PPP se usarían para pagar la nómina y otros gastos comerciales, en su lugar los usó para gastos personales, incluidos retiros de efectivo, pagos en sus tarjetas de crédito personales y transferencias a otros gastos personales y cuentas comerciales que controlaba, alega la acusación.
En un solo día, Benlevi retiró de la cuenta Bestways2 Health 248 mil dólares de fondos PPP en cheques de caja, que fueron depositados en otras cuentas que controlaba Benlevi.
Benlevi está acusado de seis cargos de fraude bancario, seis cargos de declaraciones falsas en una solicitud de préstamo y cuatro cargos de lavado de dinero.
Cada cargo de fraude bancario y declaraciones falsas en una solicitud de préstamo conlleva una pena máxima de 30 años en una prisión federal, y cada cargo de lavado de dinero conlleva una pena máxima de 10 años.
