La desarticulación de una organización criminal denominada ‘Los del Sur’ se logró en medio de una operación en el marco de la lucha contra la evasión fiscal y el lavado de activos. Esta banda estaba conformada por 7 personas, 5 de ellos miembros de una misma familia, quienes fueron capturados en Bogotá y Villavicencio.
Antilavadodedinero / elnuevosiglo
La operación se ejecutó a través de una minuciosa investigación desde el año 2016, que inicio derivada del análisis de información de viajeros realizada por la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales, seccional Bogotá; en el cual se evidenciaron movimientos de divisas sin justificación de origen o destino a través de correos humanos con itinerarios hacia los países de España, Perú, México, Chile y Estados Unidos.
En ese sentido, las autoridades lograron determinar que las divisas, para ser transportadas, eran declaradas ante las autoridades de control cambiario de la DIAN, (para dar apariencia de legalidad).
Así mismo, estos presuntos delincuentes en diferentes oportunidades intentaron burlar la autoridad aportando facturas de compra y venta de divisas.
El cabecilla de ‘Los del Sur’ reclutaba personas, especialmente familiares, para ser enviadas a diferentes países con todos los gastos pagos con el fin de que estos ingresaran las divisas al territorio nacional aduanero, las cuales tendrían cuantías por más de $122 mil millones.
Además, los viajeros, argumentaban que el dinero ingresado es producto de préstamo y de su trabajo como cambista y que su finalidad o destino es la inversión en Colombia, para negocios. Se estima que estas personas realizaron 1.700 movimientos migratorios aproximadamente a diferentes países entre 2016 y 2020.
Asimismo, se presume que estos ciudadanos trabajaban para establecimientos ilegales dedicados a la comercialización de divisas, distribuyéndola en pequeñas cantidades en locales comerciales al parecer dedicados a esta actividad, de igual forma, bajo la fachada de oficios varios, con el fin de evitar que estos fueran sancionados.
Así las cosas, los capturados deberán responder ante las autoridades competentes por el presunto delito de lavado de activos artículo 323 conducta que impone una pena entre 10 y 30 años de prisión y enriquecimiento ilícito artículo 412 del Código Penal, conducta que impone una pena entre 08 y 15 años de prisión.
Por otro lado, en acciones desplegadas en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en lo corrido del año 2021 se han retenido un total de 885.786 Dólares Americanos, 119.138 Euros, equivalentes por más de $3.862 millones.
