Una investigación del Senado de los Estados Unidos asegura que el ex madatario chileno estableció una “red” de cuentas con la ayuda de banqueros estadounidenses. Según el informe presentado por la Subcomisión de Investigaciones del Senado, los negocios bancarios del ex presidente Augusto Pinochet eran más grandes, en dinero y en tiempo, de lo que originalmente se pensaba. La “red” estaría conformada por unas 125 cuentas bancarias o depósitos en al menos siete instituciones basadas, o con representación, en Estados Unidos. A través de ese entramado financiero habrían circulado al menos US$18 millones.
Según
el informe, las cuentas fueron abiertas por Pinochet, miembros de su
familia (en particular sus hijos) y militares que ocuparon puestos de
confianza durante su gobierno. Dos de los militares siguen en servicio
activo. En esa tarea de ingeniería financiera, la familia Pinochet
habría recibido al ayuda del Banco Riggs de Washington, la principal
institución en la que el chileno tenía sus depósitos. “Este informe
demuestra que la relación entre el Riggs Bank, Pinochet y su familia es
mucho más extensa de lo que sabíamos” aseguró el jefe del subcomité,
Senador Carl Levin, durante una rueda de prensa.
Cuentas en el Banco Riggs
Levin aseguró que el ex gobernante chileno tenía 28 cuentas en el Riggs y
no sólo las nueve que el banco había reconocido el año pasado durante
la primera fase de las investigaciones parlamentarias. En el Riggs
varios militares chilenos tenían depósitos abiertos que habrían servido
para “traspasar” US$1,7 millones a las cuentas de Pinochet. Además, el
senador Carlos Levin leyó una lista de los once nombres supuestos que
usó Pinochet para burlar los controles del sistema bancario
estadounidense. La mayoría eran simples combinaciones de su propio
nombre: Augusto José Ramón Pinochet Ugarte. La relación de negocios con
los Pinochet se extendió por más de 25 años, cuando el Riggs aseguraba
que Pinochet había sido su cliente por ocho años.
Documentación extensa
La
documentación recabada por los parlamentarios señala que entre 1986 y
2004 directivos del Riggs viajaron regularmente a Chile para discutir el
estado de los negocios de Pinochet. Además, una serie de cartas entre
Pinochet y directores del Riggs evidenciaría que el vínculo fue más
estrecho de lo que han aceptado los directivos del Banco. El senador
Levin presentó una de ellas, fechada en febrero de 1996, en la que el
entonces presidente del Riggs, Joseph Allbritton “se ofrece para asistir
a usted y su país en lo que pueda aquí en Washington D.C.”. Pero el
Riggs no habría sido el único que ayudó a Pinochet a evitar los
controles. Instituciones como Citigroup o Bank of America participaron
en la creación de la red. Sólo en las oficinas de Nueva York y Miami del
Citigroup, empresa madre del Citibank, Pinochet y su familia tenían 60
cuentas.
Clausura de cuentas
Esas cuentas empezaron a ser clausuradas a partir del 2000, en parte por pedido de los clientes o por el propio banco. Aunque el informe de la subcomisión reconoce que Citigroup ha dado toda la información sobre sus negocios con la familia Pinochet, asegura que no ha ofrecido datos sobre las cuentas que mantienen en sucursales en el extranjero. Información sobre los depósitos en Argentina, Islas Caimán, Bahamas, Chile Suiza y el Reino Unido no puede ser presentada por razones del “secreto bancario”, según Citigroup. La investigación también señala al portugués Banco Spirito Santo, al español Atlántico (parte del Banco Sabadell) y Coutts and Co. International (filial del también español Banco Santander). En el caso del Atlántico sólo se registraron transferencias de dinero a las cuentas de Pinochet en el Riggs de Washington. Mientras que en el Coutts se trataría de depósitos de empresas vinculadas a la familia Pinochet.
Culpa del Riggs
Hasta ahora, Riggs se ha reconocido culpable de ocultar esas cuentas y de “negligencia” al verificar la proveniencia de los fondos depositados, al cabo de un año de investigación por parte del Departamento del Tesoro. Por eso acordó pagar multas de US$16 millones al fisco estadounidense. Adicionales a los US$25 millones que le fueron impuestos en mayo del 2004 por no impedir el lavado de dinero. Además aceptó pagar US$9 millones a víctimas del gobierno militar en una demanda que se tramitaba ante la justicia de España. Los nuevos datos sobre los negocios bancarios de Pinochet en EE.UU se conocen simultáneamente con la información de que entre 1984 y 2004 el general evadió chileno más de US$17 millones en impuestos. El Servicio de Impuestos Internos de Chile presentó en septiembre de 2004 una querella contra Pinochet por “incurrir reiteradamente” en “declaraciones maliciosamente incompletas” en perjuicio del fisco. El juicio presentado en contra del ex mandatario chileno se encuentra a la espera de una decisión de la Corte de Apelaciones sobre la inhabilitación del juez Sergio Muñoz que es solicitada por la defensa del general.
El
banco Riggs de Washington, uno de los más antiguos de EE.UU., acordó
declararse culpable de no informar oportunamente sobre actividades
sospechosas en cuentas del ex gobernante de facto de Chile, Augusto
Pinochet y del gobierno de Guinea Ecuatorial. Riggs pagará una multa de
$16 millones, con lo que se pondrá fin al caso judicial en su contra.
Sin embargo, el banco se comprometió a facilitar toda la información que
requiera el Departamento de Justicia dentro de sus investigaciones por
lavado de dinero. Eso podría arrojar nuevos datos sobre las cuentas del
general Pinochet. Ya los demócratas del Subcomité de Investigaciones del
Senado presentaron un informe previo en el que establecen que la
directiva del banco ayudó al ex gobernante militar chileno a evadir los
controles establecidos. El caso empezó un año atrás cuando funcionarios
del Departamento de Justicia encontraron evidencias sospechosas en el
manejo de cuentas pertenecientes a gobiernos extranjeros y sus embajadas
en la capital estadounidense.
Punto de partida
En
mayo pasado el banco fue multado por el Departamento del Tesoro con $25
millones por no hacer lo suficiente para prevenir el lavado de dinero.
Uno de los casos más relevantes involucra al presidente Guinea
Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema. Según las pesquisas del Departamento
de Justicia, entre 1994 y 2004 Riggs abrió más de 30 cuentas a
funcionarios del gobierno guineano. Estas operaciones habrían permitido
al presidente guineano y su familia legitimar capitales que pueden ser
producto de corrupción o actividades ilegales. Entre cuentas y
prestamos, el banco Riggs tiene 700 millones de dólares pertenecientes a
Guinea Ecuatorial. No está claro cuánto de ese dinero pueda ser
producto de operaciones indebidas. También estarían bajo investigaciones
algunas cuentas de funcionarios del gobierno de Arabia Saudita. Riggs
es uno de los bancos más antiguos y respetados de Washington. Fue
fundado en 1837 y ha mantenido cuentas de 21 familias presidenciales,
incluyendo la de Abraham Lincoln.
CRONOLOGIA DEL CASO AUGUSTO PINOCHET
2000
2 de marzo de 2000:Tras
17 meses de arresto domiciliario en el Reino Unido, el gobierno
británico deja en libertad a Agusto Pinochet, quien de inmediato regresa
a Chile. La decisión la toma el ministro del Interior Jack Straw,
aduciendo razones de salud del general en retiro. El funcionario basa su
decisión en un informe médico, que señalaba que el ex gobernante no
estaba en condiciones de afrontar un juicio. Así
culmina una prolongada batalla legal iniciada el 17 de octubre de 1998,
con el arresto de Pinochet mientras se encontraba de visita en Londres.
Fue a pedido del juez español Baltasar Garzón, quien solicitaba la
extradición del ex gobernante, en relación con acusaciones de crímenes y
torturas.
3 de marzo de de 2000: La cúpula militar recibe a Pinochet en Santiago de Chile.
5 de junio de 2000:
La Corte de Apelaciones de Santiago decide retirar el fuero
parlamentario de Pinochet como senador vitalicio no electo, a pedido del
juez Juan Guzmán, en respuesta a una solicitud de los abogados
querellantes en el caso de la Caravana de la Muerte.
9 de junio de 2000: La defensa de Pinochet apela a la sentencia y el caso queda en manos del máximo tribunal de justicia.
8 de agosto de 2000: La Corte Suprema de Chile despoja definitivamente a Pinochet de su inmunidad parlamentaria.
4 de septiembre de 2000: Pinochet pide a los chilenos mirar hacia el futuro y dejar atrás las divisiones del pasado.
27 de octubre de 2000:
La justicia argentina pide a la Corte Suprema chilena la detención y
extradición del ex madatario Augusto Pinochet por su presunta
participación en el asesinato del ex comandante del ejército chileno
Carlos Prats y su esposa.
2 de noviembre de 2000: Un tribunal decide que Pinochet debe someterse a exámenes mentales y neurológicos antes de ser enjuiciado.
8 de noviembre de 2000:
A raíz de una solicitud de extradición argentina, un juez de la Corte
Suprema chilena ordena impedir la salida del país de Pinochet.
24 de noviembre de 2000:
En el marco de un acto de celebración de sus 85 años, Pinochet asume la
responsabilidad por la violencia política que vivió Chile en las
décadas marcadas por su gobierno militar.
1 de diciembre de 2000:
El juez Juan Guzmán ordena el arresto y procesamiento de Pinochet,
encausado como coautor y autor intelectual de los delitos de homicidio y
secuestro calificado, perpetrados por la llamada Caravana de la Muerte.
6 de diciembre de 2000:
El presidente Ricardo Lagos anuncia que convocará al Consejo de
Seguridad Nacional (COSENA) a pedido de los altos mandos militares, sólo
después de que concluya el trámite judicial.
11 de diciembre de 2000:
La quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decide suspender
la orden de arresto domiciliario y procesamiento contra Pinochet,
aceptando por unanimidad el recurso de amparo presentado por la defensa
del ex general.
12 de diciembre de 2000:
Los abogados querellantes que representan a grupos defensores de los
derechos humanos apelan ante la Corte Suprema de Justicia de Chile
contra la suspensión del arresto y del procesamiento de Pinochet.
20 de diciembre de 2000:
La Corte Suprema de Chile concluye que la orden de arresto domiciliario
y el enjuiciamiento de Pinochet son “arbitrarios e ilegales”. Asimismo,
establece un plazo de 20 días para que el general en retiro preste
declaración. Con este fallo, el tribunal ratifica un dictamen de la
Corte de Apelaciones de Santiago.
21 de diciembre de 2000: El juez Guzmán decide interrogar a Pinochet el 27 de diciembre, de acuerdo con la última orden de la Corte Suprema de Chile.
26 de diciembre de 2000:
La Corte Suprema ordena posponer el interrogatorio que el juez especial
Juan Guzmán debía hacer a Augusto Pinochet, hasta que se le practiquen
exámenes médicos.
2001
7 de enero de 2001:
Pinochet no se presenta a los exámenes mentales y neurológicos
dispuestos por el juez Juan Guzmán y que debían realizarse en el
Hospital Militar de Santiago. En virtud de los acuerdos de la Mesa de
Diálogo instalada en 1999, el ejército y la Iglesia católica entregan al
gobierno sus respectivos informes sobre la suerte de 180 de un total de
1.187 detenidos, desaparecidos durante el régimen militar. Las fuerzas armadas reconocen su responsabilidad en la ejecución de prisioneros. Los
abogados de defensa de los derechos humanos que participaron en las
negociaciones denuncian que los militares hicieron una selección de
casos y que se retuvo gran parte de la información.
9 de enero de 2001:
La defensa de Augusto Pinochet confirma que el ex gobernante militar se
someterá a los exámenes médicos y al interrogatorio, ordenados por la
justicia chilena.
10 de enero de 2001:
Comienzan las pruebas médicas a Pinochet. La Corte Suprema de Chile
rechaza un pedido de la defensa de Pinochet para remover al juez Juan
Guzmán.
15 de enero de 2001:
El juez Guzmán recibe el primer informe sobre el estado de salud de
Pinochet. El informe detalla que el ex madatario padece de demencia
moderada. Aún así, se determina que su estado de salud no es una razón
para que no pueda ser sometido a un interrogatorio.
23 de enero de 2001: El juez Guzmán interroga a Pinochet en su casa.
29 de enero de 2001:
Guzmán reordena el arresto y procesamiento de Pinochet por cargos de
violaciones a los derechos humanos por el caso Caravana de la Muerte.
31 de enero de 2001:
Pinochet es notificado de su procesamiento y queda bajo arresto
domiciliario en su finca de Los Boldos, en Bucalemu, cerca de Santiago.
8 de marzo de 2001: La Corte de Apelaciones de Santiago confirma el procesamiento de Pinochet, pero modifica los cargos, de “autor” a “encubridor”.
12 de marzo de 2001: El juez Guzmán concede a Pinochet la libertad bajo fianza, por US$ 3.400.
22 de marzo de 2001: La jueza argentina María Servini de Cubría solicita a la justicia de Chile el arresto de Pinochet.
29 de mayo de 2001:
Estados Unidos da a conocer miles de documentos secretos relacionados
con las operaciones encubiertas de su Agencia Central de Inteligencia
(CIA) en Chile, antes y durante el gobierno de Augusto Pinochet. Entre
los 16.000 documentos desclasificados se encuentra un memorando de la
CIA que confirma que EE.UU. financió intentos para desestabilizar al
gobierno democráticamente electo del socialista Salvador Allende, quien
fue derrocado por el golpe de Estado de 1973 que llevó a Pinochet al
poder.
31 de mayo de 2001:
Un juez chileno rechaza el pedido de la jueza argentina María Servini
de Cubría de que se arreste a Pinochet en relación con el asesinato del
general Carlos Prats y su esposa.
9 de julio de 2001:
En fallo dividido, la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago
dispone el sobreseimiento temporal, por razones de salud (“demencia o
locura”), de Augusto Pinochet en el caso de la llamada Caravana de la
Muerte, una comitiva militar que recorrió el país en 1973 ejecutando a
opositores de la administración Pinochet. Con este fallo, los jueces
determinaron que la salud de Pinochet no permite seguir adelante con el
procesamiento, a no ser que ésta mejore, lo que se cree improbable
debido a su avanzada edad.
2002
1 de julio de 2002: La Corte Suprema de Justicia chilena reafirma su decisión de que Pinochet no puede ser sometido a juicio, debido a su estado de salud mental.
2004
28 de mayo de 2004: Una corte chilena despoja a Pinochet de su inmunidad.
25 de septiembre de 2004:
El juez Guzmán interroga a Pinochet en relación con el asesinato de
disidentes políticos perpetrados por gobiernos latinoamericanos en los
años 70 y 80.
25 de noviembre de 2004: Pinochet celebra su cumpleaños 89 justo cuando un juez anuncia el congelamiento de varias de sus cuentas.
2 de diciembre de 2004:
La Corte de Apelaciones de Santiago de Chile despoja de su inmunidad a
Pinochet en relación con el caso del asesinato de su predecesor como
comandante en jefe del Ejército, el general Carlos Prats. Prats y su
esposa, Sofía Cuthbert, murieron en un atentado en Buenos Aires en 1974.
13 de diciembre de 2004:
El juez chileno Juan Guzmán procesa al ex presidente Augusto Pinochet
por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el llamado Plan
Cóndor.
2005
4 de enero de 2005: La Corte Suprema de Justicia chilena decide rechazar el recurso de amparo y por lo tanto Pinochet puede ser sometido a juicio.
5 de enero de 2005:
Augusto Pinochet queda bajo arresto domiciliario luego de que se le
notificara presonalmente sobre su procesamiento por crímenes cometidos
durante la llamada Operación Cóndor.
11 de enero de 2005:
La Corte de Apelaciones de Santiago confirma por unanimidad la libertad
bajo fianza concedida a Pinochet, y fija una fianza de US$3.570.
Asimismo, niega una solicitud de la justicia argentina de desaforar a
Pinochet por el “Caso Prats”, al haber otra causa abierta en Chile.
20 de enero de 2005: La Corte Suprema
de Justicia de Chile autoriza al juez Sergio Muñoz para que envíe once
exhortos internacionales en los que pide información sobre los
movimientos de cuentas de Pinochet.
27 de enero de 2005:
El banco Riggs de Washington acuerda declararse culpable de no informar
oportunamente sobre actividades sospechosas en cuentas de Pinochet.
Riggs acepta pagar una multa de $16 millones y se compromete a facilitar
toda la información que requiera el Departamento de Justicia dentro de
sus investigaciones por lavado de dinero.
15 de marzo de 2005:Una
nueva investigación de la Subcomisión de Investigaciones del Senado
estadounidense asegura que Pinochet estableció una “red” de cuentas con
la ayuda de banqueros estadounidenses utilizando varios nombres y varias
cuentas.
7 de junio de 2005:
Augusto Pinochet es desaforado por la Corte de Apelaciones para ser
investigado por cuatro de los cinco delitos económicos en que es
investigado tras el hallazgo de cuentas millonarias en el Banco Riggs de
Estados Unidos.
10 de agosto de 2005:
La esposa de Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, y su hijo menor, Marco
Antonio, son procesados como cómplices de fraude tributario en el marco
de la investigación de las millonarias cuentas secretas que el ex
gobernante tenía en el banco Riggs.
15 de septiembre de 2005: el Tribunal Supremo de Chile ratifica el sobreseimiento definitivo del ex presidente Augusto Pinochet por los crímenes cometidos durante la llamada Operación Cóndor.
23 de noviembre de 2005:
Pinochet es puesto bajo arresto domiciliario, acusado de evasión de
impuestos por tener presuntas cuentas bancarias secretas en el
extranjero.
24 de noviembre de 2005:
horas antes de ser liberado bajo fianza, se inicia un nuevo
procesamiento judicial, ésta vez por la desaparición de disidentes en
1975. Nuevamente es puesto bajo arresto domiciliario.
28 de diciembre de 2005:
Pinochet fue fichado en la causa de la Operación Colombo, pero obtuvo
la libertad provisional bajo fianza de 24 millones de pesos (unos 46.000
dólares). Dos días después, la Corte de Apelaciones aprobó su desafuero por malversación de fondos públicos.
2006
23 de enero de 2006:
un juez de Santiago ordena el arresto de la esposa de Augusto Pinochet,
Lucía Hiriart y de cuatro de sus hijos bajo cargos de evasión
tributaria.
8 de abril de 2006: un tribunal de apelaciones desecha dos acusaciones contra el ex mandatario por las cuentas secretas en el exterior.
8 de septiembre de 2006:
la Corte Suprema de Chile decide quitarle a Pinochet su inmunidad para
ser juzgado en una causa por torturas cometidas en el centro de
detención de Villa Grimaldi.
8 de noviembre de 2006:
El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile despoja a
Pinochet de su inmunidad para ser investigado por su responsabilidad en
la desaparición del sacerdote español Antonio Llidó, detenido en 1974.
25 de noviembre de 2006:En
una declaración leída por su esposa, Augusto Pinochet asume por primera
vez la “responsabilidad política” por todo lo que pasó en su país
durante su mandato.
3 de diciembre de 2006: Pinochet es internado de emergencia luego de sufrir un infarto cardíaco. Ese mismo día es operado.
10 de diciembre de 2006: El
ex mandatario chileno, Augusto Pinochet, de 91 años, murió en el
Hospital Militar de Santiago, donde había ingresado hace una semana tras
sufrir un ataque cardíaco y un edema pulmonar. La Justicia chilena
estaba en proceso de encausar al general por algunos de los crímenes
cometidos por el Gobierno militar que dirigió.
2007
6 de Enero de 2007:
Comienza en Chile el “juicio popular” contra Augusto Pinochet, ahora
fallecido. La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos llama a
no olvidar tras la muerte de Pinochet sin que fuera condenado por los
tribunales.
21 de Febrero de 2007:
Francia abre juicio contra diecisiete militares del gobierno de
Pinochet(1973-1990), después de que una juez de París les haya
declarado en rebeldía, se les acusa de la desaparición de cuatro
franceses. Se trata del primer juicio en el mundo que involucra al grupo
de militares que gobernó el país andino.
5 de Mayo de 2007:
Procesados cinco ex militares por su participación en el secuestro,
asesinato y lanzamiento al mar de cinco ex integrantes del Frente
Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), grupo de extrema izquierda que optó
por la vía armada para combatir el gobierno de Augusto Pinochet. Los
crímenes, ocurridos en 1987, tuvieron lugar tras el secuestro de un
oficial del Ejército chileno, el coronel Carlos Carreño.
15 de Mayo de 2007: Los familiares de Pinochet, absueltos de corrupción. La Corte de Apelaciones de Santiago de Chile dio un
duro golpe a la investigación de las cuentas secretas del fallecido
Augusto Pinochet, al anular los cargos por complicidad en delitos
tributarios que pesaban contra familiares y allegados del ex dictador.
15 de Mayo de 2007: Un
juez chileno condenó a 15 años de prisión al general retirado Manuel
Contreras, quien fuera jefe de la DINA, la policía secreta de la
dictadura de Augusto Pinochet, por la desaparición de una estudiante
universitaria.
2009
12 de Marzo de 2009:
El Consejo de Defensa del Estado de Chile (CDE) introdujo una demanda
contra cuatro bancos norteamericanos donde alrededor de 20 millones de
dólares fueron escondidos por el ex presidente Augusto Pinochet. Los
bancos son: Banco de Chile en Nueva York, Banco Santander, Espirito
Santo y PNC (anteriormente Banco Riggs).
30 de Noviembre de 2009: El
Juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón imputa a la viuda de
Pinochet y a su abogado. Lucía Hiriart, viuda de Pinochet y su abogado
Oscar Aitken, son imputados por “lavado de dinero en conexión con otro
alzamiento de bienes”, la investigación fue iniciada por Baltasar
Garzón. Además
de Hiriart y Aitken, el juez estaría indagando por el mismo caso “a dos
máximos responsables del Banco de Chile, Pablo Granifo Lavín, que fue
presidente del Consejo de Administración entre 2001 y 2005, y Hernán
Donoso Lira, que fue el gerente de la entidad en Nueva York”. El
magistrado dará un plazo de 10 días a los imputados y a los bancos para
cancelar una fianza de 77.348.374 dólares, dinero que se utilizará para
asegurar las responsabilidades monetarias que pudieran derivarse del
proceso. De no cancelarse la fianza dentro del plazo se “procederá a su
embargo y bloqueo de cuentas por un tercio más de la cantidad fijada, es
decir, 25.782.791 dólares. Todo ello totalizaría más de 100 millones de
dólares. Con ese dinero, el juez trata de resarcir a las víctimas
españolas de la dictadura de Pinochet”.
1 de Diciembre de 2009: Manuel
Valderrama, Juez del Caso Riggs, aseguró que no tuvo ningún tipo de
contacto formal o informal con el juez español Baltasar Garzón, quien
busca interrogar a Lucia Hiriart, viuda del ex dictador, por un eventual
caso de lavado de dinero. El
Magistrado Chileno manifestó que “en cuanto al lavado de dinero, no hay
ningún indicio que se ha producido ese ilícito, porque lo que se ha
visto hasta ahora ha sido el tema de malversación y la orientación no va
en esa línea”. Por
su parte el nieto del ex general y candidato a diputado independiente
por el distrito Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, Rodrigo García
Pinochet, aseguró a través de una declaración como una vez más se repite
la persecución política contra su familia, acusando directamente al
propio Garzón. El
postulante al Congreso afirmó que la justicia chilena “ha demostrado”
que ninguno de los parientes del fallecido general está involucrado en
algún delito económico, como ya lo han señalado los tribunales.
El vocero de la familia Pinochet afirmó: “Creo que nuestro país tiene un poder judicial sólido, en el cual hemos confiado y que se ha prestado toda la colaboración y que finalmente se ha ido demostrando que aquellas imputaciones eran falsas”. García Pinochet también aseguró que no ha hablado con su abuela, Lucia Hiriart, para “no molestarla”, considerando su avanzada edad; y además, recalcó que por ahora no han sido notificados de la solicitud. El proceso judicial en el caso Riggs se encuentra a la espera de la auditoria final que realiza la Universidad de Chile a las cuentas y bienes de la familia para determinar el monto exacto de la fortuna que acumuló en su vida el ex mandatario.
