Según Foresight News, el organismo regulador australiano contra el blanqueo de dinero ha tomado medidas contra 13 proveedores de servicios de remesas y plataformas de comercio de criptomonedas.
Además, más de 50 empresas están siendo investigadas por posibles problemas de cumplimiento. Brendan Thomas, director ejecutivo del Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC), declaró el 17 de febrero que el regulador se negó a renovar el registro de seis proveedores.
Esta decisión se debió a que personal clave fue condenado, procesado o acusado de delitos graves, lo que afectó negativamente a su honestidad o integridad.
