Bahrein condena a 5 funcionarios y 4 bancos en caso de lavado de dinero. El Tribunal Superior de lo Penal de Bahréin condenó a cinco funcionarios en un banco bahreiní y tres bancos iraníes en un importante caso de lavado de dinero.
Antilavadodedinero / Monitor de Medio Oriente
El tribunal sentenció a los funcionarios del Banco Futuro de Bahrein a cinco años de prisión y los multaron con un millón de dinares bahreiníes ($ 2,65 millones) cada uno. La misma multa se impuso a los otros bancos.
El tribunal ordenó la confiscación de los fondos transferidos que fueron realizados por los bancos involucrados y que fueron objeto del caso de lavado de dinero.
Según el sitio web del periódico bahreiní Daily Tribune, Future Bank, que opera bajo la supervisión de dos bancos iraníes “llevaron a cabo miles de transacciones financieras internacionales” para entidades iraníes que supuestamente están “implicadas en la financiación del terrorismo o que están bajo sanciones internacionales, “Permitiendo que estas entidades eviten la auditoría organizacional.
