El Tribunal Penal Superior de Bahrein condenó el jueves a tres funcionarios del Future Bank a cinco años de prisión cada uno y a multas de un millón de dólares, en el último de una serie de casos de blanqueo de dinero del Banco Central de Irán y otros bancos, informó la Agencia de Noticias de Bahrein.
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El tribunal condenó también al Banco Central de Irán y a los demás bancos implicados en la amplia trama de blanqueo de dinero a multas de un millón de dólares cada uno, mencionó el Abogado General, Nayef Youssef Mahmood.
El total de las multas impuestas al Banco Central de Irán, a otros bancos iraníes y a los tres funcionarios del Future Bank en siete casos alcanzó los 47 millones de dólares. El tribunal también ordenó la confiscación del dinero transferido ilegalmente por valor de 13 millones de dólares.
La Fiscalía había anunciado previamente que sus investigaciones habían revelado que el Banco Central del Irán tenía previsto blanquear miles de millones de dólares a través del Banco Future, establecido en Bahrein y controlado por dos bancos iraníes, el Banco Melli Iran y el Banco Saderat Iran, para transferir transacciones financieras sospechosas a favor de entidades iraníes, principalmente el Banco Central de Irán, en violación de las leyes y reglamentos.
El Future Bank recibió solicitudes de transferencias financieras sospechosas a favor del Banco Central de Irán y otros bancos iraníes a través del sistema “SWIFT” sin informar de ellas, apartar sus sumas o comprobar su legitimidad en un intento de ocultar la identidad del banco iraní. El sistema permitió al banco hacer las transferencias en violación de las leyes y reglamentos.
