El banco central de Bangladesh presentó una demanda federal acusando a un banco filipino, su principal representante y otros de facilitar el robo de $ 81 millones de su cuenta en el Federal Reserve Bank de Nueva York.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se cree que la violación, que tuvo lugar en febrero de 2016 , fue el mayor robo cibernético exitoso en una institución financiera en ese momento.
Los piratas informáticos penetraron en los sistemas informáticos del Banco de Bangladesh y, haciéndose pasar por funcionarios del banco, enviaron decenas de pedidos de pagos falsos con solicitudes de transferir millones de dólares a individuos, según afirma el banco en la demanda presentada el jueves en el Tribunal de Distrito de EE. UU. Para el Distrito Sur de Nueva York.
Los infiltrados intentaron robar hasta mil millones de dólares, pero terminaron con poco más de 81 millones de dólares, dijo la demanda. Un operativo de Corea del Norte fue acusado penalmente en los Estados Unidos el año pasado en relación con el ataque al Banco de Bangladesh, así como por varios otros ataques cibernéticos.
Los piratas informáticos trabajaron con los conspiradores filipinos, incluida la Rizal Commercial Banking Corp. , con sede en Manila , o RCBC, para recibir las transferencias, de acuerdo con la demanda. El banco estaba bien equipado para comenzar el proceso de lavado de dinero porque tiene cuentas corresponsales en la ciudad de Nueva York que sirvieron como intermediarios para recibir los fondos robados, dijo la demanda.
A partir de ahí, el dinero fue transferido a cuentas en dólares estadounidenses en Filipinas, de acuerdo con la demanda. Luego, los fondos pasaron por una serie de transacciones antes de ser retirados de las cuentas bancarias de RCBC y desaparecer en los casinos de Filipinas, dijo la demanda.
Bangladesh está demandando por los $ 81 millones, más daños.
Tai-Heng Cheng, un abogado de RCBC, calificó la demanda como una «campaña de relaciones públicas poco encubierta», diciendo que el Banco de Bangladesh no habría esperado hasta ahora para presentar la demanda si se tomara en serio la recuperación del dinero robado.
«Las acusaciones no solo son falsas, sino que no tienen el derecho de presentarlas aquí, ya que ninguno de los acusados se encuentra en los EE. UU.», Dijo en un comunicado.
El sistema Fedwire de la Fed de Nueva York, que maneja grandes pagos en dólares, fue crítico para la conspiración, según la demanda, que permitió que el dinero se moviera rápidamente a los bancos intermediarios. Las transferencias se completan el día en que se solicitan y, en muchos casos, instantáneamente, permiten a los conspiradores aprovechar las horas de trabajo de los banqueros para enviar las transferencias, dijo el Banco de Bangladesh.
La Reserva Federal de Nueva York y el Banco de Bangladesh dijeron que están trabajando juntos para recuperar los fondos robados y llevar a los injustos ante la justicia. El tipo de fraude perpetrado en la cuenta del Banco de Bangladesh «representa una amenaza para el sistema internacional de transferencia de fondos», dijeron en un comunicado conjunto.
La Fed de Nueva York ha acordado proporcionar asistencia técnica al Banco de Bangladesh en su litigio.
«Esa asistencia técnica incluye, entre otras cosas, la reunión de la Fed de Nueva York y el Banco de Bangladesh conjuntamente con las agencias o partes relevantes en Filipinas para alentarlos a que ayuden en la recuperación de fondos robados», dice la declaración.
Bangladesh también ha presionado por cargos contra aquellos que cree que son culpables por el robo. Uno de los acusados nombrados en la demanda de Nueva York es Maia Deguito, la ex gerente de la sucursal a través de la cual se enrutaron los fondos robados.
La Sra. Deguito está apelando una condena por cargos de lavado de dinero en Filipinas por el robo, según informes de medios locales. También se le ordenó pagar $ 109 millones en multas como parte de la condena.
Los registros judiciales en Nueva York no identifican a un abogado para la Sra. Deguito. Un hombre en las Filipinas identificado en los informes de los medios de comunicación como su abogado no pudo ser contactado para hacer comentarios.
ALD/WSJ
