El banco italiano UniCredit pagará la significativa suma de 1.3 millones de dólares al Gobierno de Estados Unidos, con el objetivo de evitar ir a juicio por violar las sanciones existentes contra países como Cuba, Irán, Libia y Sudán,
UniCredit «ha priorizado las ganancias en lugar del cumplimiento de las sanciones y la seguridad al realizar transacciones por miles de millones de dólares con clientes en países en la lista de sanciones como Irán, Libia y Cuba», dijo este lunes el Departamento del Tesoro en un comunicado.
Reportes de la agencia de prensa indican que tres filiales de UniCredit -en Alemania, Austria e Italia- están involucradas en la demanda judicial.
La investigación, desarrollada por la Reserva Federal, el Fiscal de Manhattan y los Servicios Financieros de Nueva York, determinó que entre 2002 y 2011 la sucursal alemana realizó un total de 2.570 transacciones opacas en dólares a entidades o países penados por el Gobierno norteamericano.
Otro de los elementos que salió a flote durante la pesquisa, es que el banco italiano usó instituciones financieras estadounidenses como intermediarias para llevar a cabo estos negocios.
Las restantes subsidiarias también están acusadas por pagos realizado hasta 2012 “en secreto” con instituciones en Cuba, Birmania, Libia, Sudán y Siria. Sin embargo, han firmado un acuerdo de “no procesamiento” con las autoridades federales de los Estados Unidos
Hasta el momento, se conoce que de la cifra a sufragar por la compañía italiana, 611 millones son reclamados por el Tesoro, 405 millones por el departamento de servicios financieros de Nueva York y 158 millones por la Reserva Federal.
UniCredit es el segundo banco que, durante el presente mes de abril, ha tenido que liquidar enormes cantidades de dinero por realizar operaciones que violaron las sanciones económicas de Estados Unidos.
El pasado martes se informó que el Standard Chartered abonó 1.100 millones de dólares de multa.
Entre junio de 2009 y mayo de 2014, el banco británico procesó 9.335 arreglos por un total de 437.553.380 dólares. Todos, estuvieron vinculadas con personas o países -entre ellos Cuba- penalizados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
ALD/Cibercuba
