El banco emiratí Mashreq (MASB.DU) utilizará una herramienta de supervisión de transacciones para la banca corresponsal desarrollada por la empresa israelí de ciberseguridad ThetaRay para detectar delitos financieros,
Antilavadodedinero / Israelnoticias
El valor del acuerdo no fue revelado.
Mashreq, que en el pasado ha pagado millones de dólares a EE.UU. por violaciones de sanciones, dijo que la tecnología de ThetaRay permitía a los bancos “frustrar eficazmente los riesgos de delitos financieros en el espacio cada vez más complejo de los pagos transfronterizos”.
Emiratos Árabes Unidos, la capital comercial de la región, ha endurecido la normativa bancaria y financiera en los últimos años para hacer frente a la percepción de que es un punto caliente para el dinero ilícito; instando a los bancos a aumentar los esfuerzos contra el blanqueo de capitales.
ThetaRay, que utiliza inteligencia artificial para identificar ciberamenazas financieras como el blanqueo de dinero o el fraude bancario, dijo que Mashreq era su primer cliente emiratí. Los EAU e Israel establecieron vínculos en 2020.
Mashreq acordó el año pasado pagar 100 millones de dólares en multas para resolver una investigación del gobierno de Estados Unidos sobre las violaciones de las sanciones contra hacer negocios con Sudán.
