Binance reveló que Kirill Malofeev, el hijo de Konstantin Malofeev, un oligarca ruso que fue acusado previamente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por violar las sanciones de Estados Unidos, también fue bloqueado recientemente. Según los informes, el hijo de Malofeev supuestamente financió la promoción del separatismo ruso en Crimea.
Antilavadodedinero / Beincrypto
En un tuit, el ministro de transformación digital de Ucrania, Mykhailo Fedorov, dijo que “todos los que estén relacionados con el régimen de Putin sentirán las consecuencias de la guerra”.
Binance y su cumplimiento ‘proactivo’
Las acciones tomadas por Binance vienen como parte de una ola de sanciones internacionales en respuesta a la invasión rusa de Ucrania en febrero. Según el jefe global de sanciones de la empresa, Chagri Poyraz, con sede en Vancouver, el intercambio evalúa continuamente a quienes utilizan sus servicios para ver si alguno está asociado con personas sancionadas.
“Lo que es diferente es que nuestras operaciones de control de cumplimiento son ‘proactivas’, con el objetivo de detectar y disuadir el riesgo de delitos financieros antes de cualquier acción regulatoria o legal contra estas personas o entidades”, ex funcionario de cumplimiento de HSBC Holdings Plc. dijo.
Poyraz también señaló que el intercambio había bloqueado el cambio de moneda virtual Garantex el 11 de marzo, varias semanas antes de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos. Sancionara la plataforma.
Después de intentar usar el intercambio a través de un corretaje externo, Peskova fue bloqueada el 3 de marzo, una semana antes de ser sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Kovaleva fue bloqueada por Binance el mismo día que fue sancionada por el Reino Unido, el 24 de marzo. Las cuentas de Binance de Malofeev fueron bloqueadas esta semana, luego de su designación por parte del Tesoro de Estados Unidos el 20 de abril.
Limitar los servicios rusos
A principios de este mes, Binance introdujo restricciones para los ciudadanos rusos en cumplimiento de la quinta ronda de sanciones de la UE contra Rusia.
Según un anuncio en su sitio web, el intercambio de servicios limitados para “ciudadanos rusos o personas físicas que residan en Rusia, o entidades legales establecidas en Rusia”, con criptoactivos de más de 10,000 euros (10,542 dólares).
