El organismo de control financiero de Canadá, el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC), anunció que había impuesto una multa considerable de casi 6 millones de dólares canadienses (4.38 millones de dólares) al intercambio de criptomonedas Binance por violar las leyes contra el lavado de dinero. y la financiación del terrorismo.
Según FINTRAC, Binance no cumplió con su obligación de registrarse como entidad de servicios de dinero extranjero ante la agencia de inteligencia a pesar de haber sido notificado de los múltiples plazos.
Además, el intercambio no informó la recepción de transacciones de moneda virtual por valor de 10,000 dólares canadienses o más en 5,902 casos entre el 1 de junio de 2021 y el 19 de julio de 2023.
A pesar de los repetidos intentos, Binance no respondió a las solicitudes para obtener comentarios de Reuters sobre el asunto.
Este desarrollo sigue de cerca a los legales. problemas del ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, en Estados Unidos. Zhao fue sentenciado recientemente a cuatro meses de prisión después de declararse culpable de violar las leyes estadounidenses sobre lavado de dinero.
Como parte del acuerdo, Binance acordó una multa significativa de 4.32 millones de dólares, y Zhao pagó personalmente una multa penal de 50 millones de dólares, además de otros 50 millones de dólares a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU.
