Las autoridades estadounidenses dijeron que incautarán y venderán alrededor de US $ 56 millones en ganancias fraudulentas de un conspirador que se describe a sí mismo como el «promotor número uno» de BitConnect, un esquema de inversión en criptomonedas que de hecho era un esquema Ponzi.
Antilavadodedinero / Occrp
Las autoridades estadounidenses dijeron que incautarán y venderán alrededor de US $ 56 millones en ganancias fraudulentas de un conspirador que se describe a sí mismo como el «promotor número uno» de BitConnect, un esquema de inversión en criptomonedas que de hecho era un esquema Ponzi.
Glenn Arcaro, de 44 años, de Los Ángeles, se declaró culpable en septiembre de participar en una conspiración masiva para defraudar a los inversores por más de $ 2 mil millones que habían invertido en BitConnect, según el comunicado.
El esquema BitConnect es el esquema de fraude de criptomonedas más grande jamás acusado penalmente, agregó.
Arcaro, quien consintió en la incautación, comparecerá ante el tribunal el 7 de enero de 2022 y enfrenta hasta 20 años de cárcel.
El gobierno de los Estados Unidos mantendrá la custodia de las ganancias incautadas y utilizará los fondos para proporcionar restitución a las víctimas del plan.
El FBI y el IRS están investigando el caso y el Servicio de Inspección Postal de los EE. UU. Está ayudando con la liquidación de las ganancias de las criptomonedas.
Arcaro admitió en septiembre que él y otros conspiraron para engañar a los inversores sobre la supuesta tecnología patentada de BitConnect, conocida como «BitConnect Trading Bot» y «Volatility Software».
Afirmaron que el software pudo generar ganancias sustanciales y retornos garantizados, hasta un 40 por ciento por mes, al usar el dinero de los inversores para negociar con la volatilidad de los mercados de intercambio de criptomonedas, según el comunicado del Departamento de Justicia de septiembre.
«En verdad, BitConnect operaba un esquema Ponzi de libro de texto al pagar a los primeros inversores de BitConnect con dinero de inversores posteriores», agregó.
