Funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU. anunciaron que el exchange de criptomonedas BitMEX se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA) al operar sin un programa contra el lavado de dinero (AML) “significativo”.
En un aviso del 10 de julio, el Fiscal de los EE. UU. Damian Williams dijo que BitMEX “falló voluntariamente en establecer, implementar y mantener” un programa AML adecuado desde 2015 hasta 2020. Los cargos parecen resultar del testimonio durante los procedimientos penales de 2022 contra algunos de los fundadores y empleados del exchange.
“BitMEX se abrió como un vehículo para esquemas de lavado de dinero a gran escala y evasión de sanciones, lo que representa una amenaza seria para la integridad del sistema financiero”, dijo Williams. “La declaración de culpabilidad de hoy indica nuevamente la necesidad de que las empresas de criptomonedas cumplan con la ley de EE. UU. si desean aprovechar el mercado estadounidense”.
Según el Fiscal de los EE. UU., BitMEX “desafió” los requisitos AML al no implementar un programa AML con estándares de Conoce a tu Cliente (KYC) y en su lugar pedir a los usuarios que proporcionaran una dirección de correo electrónico. Los fundadores Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed sabían que el requisito afectaba a los usuarios con base en EE. UU. en violación de la ley federal.
BitMEX, o HDR Global Trading Limited, está incorporada en la República de Seychelles. Las partes responsables en el exchange podrían enfrentar hasta cinco años de prisión y una multa.
En 2022, un tribunal ordenó a Hayes, Delo y Reed pagar una multa civil combinada de USD 30 millones en un caso presentado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. El trío fue sentenciado por separado a libertad condicional en 2022 tras declararse culpable de violar los requisitos AML bajo la BSA.
Los tribunales de EE. UU. también se están preparando para sentenciar a individuos relacionados con el exchange de criptomonedas FTX y Alameda Research tras declaraciones de culpabilidad. A partir de octubre, el juez Lewis Kaplan del Distrito Sur de Nueva York considerará si envía a prisión al cofundador de FTX Gary Wang y al exdirector de ingeniería Nishad Singh. El ex CEO Sam Bankman-Fried está cumpliendo una sentencia de 25 años tras un juicio y condena.
