Bittrex, una criptomoneda Intercambio, acordó pagar poco menos de $30 millones en multas y vigilar más de cerca su programa de cumplimiento como parte de un acuerdo con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sobre las acusaciones de que había violado accidentalmente las sanciones federales.
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Los acuerdos fueron hechos públicos el martes por la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), el organismo de control del lavado de dinero del Tesoro, y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el ejecutor de sanciones del gobierno federal.
OFAC declaró que Bittrex ya ha solucionado estos problemas además de las sanciones monetarias. El acuerdo dice que entre 2014 y finales de 2017, Bittrex permitió que alrededor de 1,800 personas en países sancionados como Irán, Cuba, Sudán, Siria y Crimea usaran su plataforma para realizar más de 116,000 260 transacciones por un valor aproximado de $XNUMX millones.
Bittrex afirmó que mantenía procesos contra el lavado de dinero y cumplimiento de sanciones
Desde entonces, el intercambio en Seattle, Washington, ha tomado medidas para cumplir mejor con las listas negras de sanciones. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) impone una serie de sanciones integrales que prohíben que los ciudadanos estadounidenses y cualquier persona en suelo estadounidense interactúen o brinden servicios a personas en estas jurisdicciones.
Bittrex reconoció hace unos años que había permitido que usuarios iraníes y otros usuarios sancionados se registraran en su plataforma. En 2019, el Intercambio hizo una oferta a algunos de estos clientes para devolver sus fondos.
Bittrex declaró en un comunicado que utilizó terceros y proveedores de servicios no identificados para ayudarlo a verificar las cuentas y evaluar el cumplimiento de las sanciones. Adicionalmente, Bittrex mantuvo procesos de prevención de lavado de dinero y cumplimiento de sanciones.
FinCEN multó a Bittrex con $ 29.8 millones, pero dijo que acreditaría la multa OFAC de $ 24 millones del intercambio
Si bien la OFAC se centró en las supuestas violaciones de las sanciones, el acuerdo de FinCEN se centró en la supuesta falta de Bittrex de presentar informes de actividades sospechosas (SAR) durante ese mismo período de tiempo.
Según FinCEN, Bittrex «no presentó» SAR para 200 transacciones que involucran criptomonedas por valor de más de $140,000 y 22 transacciones que involucran más de $1 millón.
Según FinCEN, Bittrex no implementó un monitoreo efectivo de las transacciones en su plataforma comercial, confiando en tan solo dos empleados con una capacitación y experiencia mínimas contra el lavado de dinero para revisar manualmente todas las transacciones en busca de actividades sospechosas, que en ocasiones superaban las 20,000 por día” y “Bittrex no implementó un monitoreo efectivo de transacciones en su plataforma de negociación.
Bittrex fue multado con $29.8 millones por FinCEN, pero la agencia dijo que acreditaría el intercambio Multa OFAC de $ 24 millones, por lo que la compañía solo tendrá que pagar un poco menos de $ 30 millones en total.
Bittrex declaró que estaba complacido de haber resuelto los cargos en un comunicado que envió a través de un abogado de la empresa.
La declaración decía: «El acuerdo proporciona una resolución completa tanto de la investigación de la OFAC sobre las transacciones en jurisdicciones sancionadas que ocurrieron predominantemente hasta 2017 como de la afirmación de FinCEN de que Bittrex no implementó completamente todos los controles de su Programa contra el lavado de dinero hasta 2018». y FinCEN reconocen que los persistentes esfuerzos correctivos de respuesta de Bittrex han reducido significativamente la probabilidad de futuras infracciones.
Nancy J. Allen es una entusiasta de las criptomonedas y cree que las criptomonedas inspiran a las personas a ser sus propios bancos y alejarse de los sistemas de intercambio monetario tradicionales. También le intriga la tecnología blockchain y su funcionamiento.
