Estados Unidos ha solicitado a la nación insular africana de Cabo Verde que la extradición de Alex Nain Saab Moran, el empresario colombiano acusado por las autoridades estadounidenses de ser negociador para el régimen del presidente Nicolás Maduro en Venezuela.
AntilavadoDeDinero / Bloomberg
Estados Unidos quiere que Saab enfrente cargos por lavado de dinero y ha enviado una solicitud formal de extradición que incluye documentos y declaraciones juradas relacionadas con una acusación federal el año pasado en Miami, dicen dos personas familiarizadas con el asunto. Saab fue detenido en Cabo Verde el 12 de junio, cuando el avión privado en el que viajaba se detuvo durante lo que Venezuela describió como una misión humanitaria.
Portavoces del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la oficina del primer ministro en Cabo Verde declinaron hacer comentarios. La oficina del fiscal general de Cabo Verde no respondió.
En Cabo Verde, los abogados de Saab impugnaron sin éxito su detención por una orden de arresto internacional, dijeron las personas. Saab también buscó ser puesto bajo arresto domiciliario en lugar de ser retenido en una prisión, pero esa solicitud también fue denegada, dijo una de las personas.
Un abogado de Saab no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Saab fue acusado en julio pasado de sobornar a funcionarios venezolanos y canalizar más de US$350 millones a cuentas en el extranjero como parte de un programa de alimentos destinado a servir a quienes pasan hambre en Venezuela.
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También es sospechoso de ayudar a Maduro a organizar un intercambio con Irán como parte de un plan que ha traído petróleo, trabajadores y suministros a Venezuela a cambio de unas 9 toneladas de oro por un valor de US$500 millones. El mes pasado, el abogado de Saab negó que su cliente tuviera participación en los eventos y lo describió como un “empresario de negocios de alimentos”.
Saab fue parte integral de un exitoso esfuerzo para fortalecer la relación de Venezuela con Turquía, con envíos de, al menos, US$900 millones en oro al país en 2018. Funcionarios estadounidenses sostienen que parte del metal llegó a Teherán, en violación de las sanciones, su extradición ayudará a aclarar sus vínculos con el chavismo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela dijo en una declaración que Saab estaba en Cabo Verde en una escala, como parte de una misión para adquirir alimentos para el programa de subsidios del Gobierno, así como medicamentos para la pandemia de coronavirus, y su arresto es parte de la “persecución y agresión de Estados Unidos contra el pueblo venezolano”.
